| Разработчики: | AML Technology (АМЛ Технолоджи) |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
"Система управления комплаенс-рисками FBR" — разработка компании AML Technology.
Система она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции. Система построена на базе риск-ориентированного подхода к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.
По информации на февраль 2019 года "Система управления комплаенс-рисками FBR" анализирует и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Для этой цели она использует набор проверенных на практике правил для сегмента малого и среднего бизнеса, охватывающих все актуальные разновидности сомнительных операций, определяемых Банком России. Также модуль позволяет управлять настроенными правилами, своевременно корректируя их работу в соответствии с динамично меняющимися требованиями Банка России по повышению внимания к тем или иным видам сомнительных операций.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Банк Возрождение | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2020.08 |  |
| - Банк Сфера | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2019.08 | |
| - Металлинвестбанк АКБ ПАО | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | --- | |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (Solar) (21) SearchInform (СёрчИнформ) (18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (172) SearchInform (СёрчИнформ) (3) RBK Money (1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1) Ростелеком (1) Другие (3) SearchInform (СёрчИнформ) (8) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (2) Softline (Софтлайн) (1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1) Другие (2)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 26) Солар (Solar) (2, 23) SearchInform (СёрчИнформ) (2, 19) FICO (4, 18) Другие (194, 155) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Солар (Solar) (1, 1) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 9) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Другие (0, 0) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 7) R-Vision (Р-Вижн) (2, 2) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) Солар (Solar) (1, 2) Smart Engines (Смарт Энджинс) (1, 1) Другие (2, 2)Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
3-D Secure (3D-Secure) - 27 (23, 4) Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 20 (0, 20) СёрчИнформ SIEM - 19 (19, 0) НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 (12, 0) Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 11 (11, 0) Другие 116 СёрчИнформ SIEM - 3 (3, 0) R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) - 1 (1, 0) Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 1 (1, 0) Solar AURA (Audit & Risk Assessment) - 1 (1, 0) ЦРТ:VoiceKey.Platform - 1 (1, 0) Другие 0 СёрчИнформ SIEM - 9 (9, 0) Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 3 (3, 0) БПС: СмартВиста Система предотвращения мошенничества - 2 (2, 0) R-Vision VM - 1 (1, 0) Другие 0 Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 7 (7, 0) Solar AURA (Audit & Risk Assessment) - 2 (2, 0) СёрчИнформ SIEM - 2 (2, 0) R-Vision VM - 1 (1, 0) Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 (1, 0) Другие 2 
