Nice Actimize

Продукт
Разработчики: Actimize UK Ltd
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)

Nice Actimize – группа продуктов и решений в области предотвращения финансового мошенничества и противодействия отмыванию денежных средств.

Назначение

Применение решений NICE Actimize помогает заказчикам предотвращать финансовые преступления, сокращать риски, уменьшать операционные затраты, минимизировать потери и обеспечить более высокий уровень соответствия требованиям регуляторов. Решения компании обеспечивают в реальном времени предотвращение мошенничества по различным каналам взаимодействия с клиентами, применение политик по борьбе с отмыванием денежных средств, корпоративные расследования, управление рисками. Все решения построены на базе платформы Actimize Core Platform, которая была значительно усилена приобретениями аналитических движков и технологий компаний Syfact и Fortent (Searchspace).

Решения и технологии

  • Технологическая платформа для борьбы с финансовыми преступлениями и контролю уровня риска, связанного с финансовыми операциями
  • Борьба с мошенничеством, легализацией денежных средств полученных незаконным путем (AML), обеспечение соответствия действующим нормативам, расследование подозрительной деятельности
  • Надзор за финансовыми операциями и взаимодействие с клиентами, интеграция голоса и данных.


Решение NICE Actimize используется в крупнейших финансовых институтах, включая TOP 10 глобальных банков: Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Societe Generale, Lloyds, Barclays, HSBC, FINRA и многие другие.

В России решение NICE Actimize используется во многих финансовых институтах, в том числе в Альфа-банке, ВТБ Капитале, Сбербанк КИБ. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и реализовавшая ряд проектов с использованием решений NICE Actimize. Компания DIS Group является эксклюзивным авторизованным дистрибутором и представителем компании NICE Actimize на территории РФ и странах СНГ.

Комплекс решений NICE Actimize AML предоставляет возможности для полного покрытия потребностей Банка в области решения задач обеспечения соответствия регулятивным требованиям в области ПОД/ФТ. Проект включает в себя внедрение четырех специализированных модулей, реализованных на единой технологической платформе.

  • FATCA Compliance – модуль, обеспечивающий соответствие требованиям закона FATCA. Модуль системы автоматизирует проверку всех клиентов Банка на выявление граждан США.
  • WLF (Watch List Filtering) – модуль, предназначенный для фильтрации/проверки клиентской информации по спискам особого наблюдения. В банке «Возрождение» комплексный отбор осуществляется по различным спискам, включая перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие. Данная функция позволяет выявлять физических и юридических лиц, в отношении которых действуют определенные санкции или которым сопутствуют определенные риски, а также для организации работы с этими лицами.
  • CDD (Customer Due Diligence) – модуль, предназначенный для оценки и управления риском клиента, позволяет выполнять оценку риска, ассоциированную с предоставленными и изменяющимися характеристиками клиента, его продуктами и услугами, ожидаемым поведением и т.п. В банке «Возрождение» реализована оценка риска клиента по риск-факторам различного вида.



ПРОЕКТЫ (5) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (6)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  СёрчИнформ SIEM - 1 (1, 0)
  Другие 0