Проект

Внешторгбанк внедряет систему противодействия легализации преступных доходов

Заказчики: Банк ВТБ

Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Продукт: Norkom Anti-Money Laundering

Дата проекта: 2010/09 — 2011/09
Технология: BI
подрядчики - 432
проекты - 2990
системы - 1128
вендоры - 546
Технология: CRM
подрядчики - 474
проекты - 5059
системы - 795
вендоры - 471
Технология: OLAP
подрядчики - 103
проекты - 851
системы - 60
вендоры - 49
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4455
системы - 1179
вендоры - 573

Банк ВТБ подписал с IBM соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies. Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies.

Планы

Решение от Norkom позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с корпоративным информационным хранилищем банка.

Для интеграции Norkom AML с корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM InfoSphere DataStage и IBM InfoSphere Information Analyzer. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM InfoSphere Information Analyzer анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom.