Проект

Власти Украины начинают отслеживать криптовалютные операции при помощи блокчейн-компании

Заказчики: Министерство цифровой трансформации Украины

Киев; Государственные и социальные структуры

Продукт: Проекты на базе блокчейн-технологии

Дата проекта: 2020/07

23 июля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины объявило о заключении соглашения с компанией Crystal Blockchain BV, которую в ведомстве называют одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами. Был подписан меморандум, направленный на быстрое становление и легализацию криптовалютных операций в стране.

Голландская компания по заказу Минцифры проведет недельный тренинг специалистов министерства по обучению особенностям мониторинга и определения подозрительных транзакций с криптовалютой. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового контроля и в результате повысить прозрачность рынка. Минцифра сможет использовать инструмент мониторинга, который позволит проверить происхождение подозрительных транзакций, говорится в сообщении министерства.

Аналитические программы Crystal Blockchain ранее начали использоваться украинскими банками, частными и правительственными организациями для мониторинга финансовых операций, отметили в Минцифре.

Украина начинает отслеживать криптовалютные операции при помощи Crystal Blockchain

Coглacнo инфopмaции нa caйтe Crуstal, плaтфopмa пoддepживaeт бoльшoe кoличecтвo кpиптoвaлют, нaпpимep, биткoин (BTC), эфиp (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash (BCH), a тaкжe ERC-20 и ERC-721, нaзывaeмыe нeвзaимoзaмeняeмыми тoкeнaми или NFT. При этом нет поддержки таких цифровых мoнeт, opиeнтиpoвaнныx нa кoнфидeнциaльнocть, кaк Zcash (ZEC) и Monero (XMR).

Министерство предложило сотрудничество четырем производителям ПО, сообщил ForkLog замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. Помимо, на предложение Crystal Blockchain откликнулась специализирующаяся на отслеживании криптовалютных транзакций фирма Chainalysis.

К концу июля 2020 года на рассмотрение в Верховной Раде находится проект закона №3637 «О виртуальных активах», разработанный Минцифрой, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и ассоциацией Блокчейн Украины (БАУ).^[1]