Содержание |
2022: Условные сроки фигурантам дела
В феврале 2022 г стало известно, что за отмывание 3,3 млрд рублей в рухнувших банках «Сибэс», Гринфилдбанк и РИАбанк через два десятка подставных компаний судья назначил условные сроки, а подсудимые не попали в изолятор и всё время провели под подпиской.
Так, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, предправления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в обналичивании ООО. Владельцы схемы заработали минимум 16 млн рублей.
Сначала первый судья по делу Наталья Курышева вступилась за фигурантов дела и вернула дело прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, которые неустранимы в ходе суда.
Другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново и дала условные сроки. Гособвинитель просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима.
2019: Владелец банка М.Мухиев приговорен к 11 годам заключения
В августе 2019 г Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева - Анталбанк, «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум».
Суд признал его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб.
При этом суд снял с финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов выпустили после суда. Ещё один участник мошенничества Михаил Янчук сбежал из России.
2015: Отзыв лицензии
В октябре 2015 года ЦБ России лишил банк лицензии на осуществление банковских операций.
2014: Отделения в 6 городах России
По состоянию на 01.11.2014 совокупный размер активов банка составляет 3491,7 млн руб., собственный капитал – 388,9 млн руб., кредитный портфель – 1723,7 млн руб., остатки на счетах клиентов – 780,4 млн руб. Отделения Гринфилдбанка в Москве, Владимире, Иваново, Калининграде, Сарове, Элисте.
1994: Получение лицензии
ЗАО «Гринфилдбанк» зарегистрирован Банком России в 1994 году (лицензия №2711 на совершение банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте).
