История
2023
От владельца компании Легкодымова в США ожидают сделки со следствием
Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе 2023, может признать вину и заключить сделку со следствием, пишет Baza в апреле 2023 г. По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама, взломов, вирусов-вымогателей. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет.
Возобновление работы крпитообменника в России
В начале марта 2023 г в России возобновил работу криптообменник Bitzlato, большая часть создателей которого арестованы в США за отмывание денег «русских хакеров» и обход санкций через крипту. С 1 марта клиенты могут выводить ранее замороженные средства, а с 1 апреля вновь должна начать работу P2P-площадка, где пользователи смогут менять рубли с российских карт на крипту и наоборот.
Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола
По запросу Интерпола в феврале 2023 г в Москве задержан один из основателей криптовалютной биржи Bitzlato Антон Шкуренко. Он находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, "краже данных, а также легализации (отмывании) денежных средств".
Арест в Испании трёх топ-менеджеров из России и с Украины
В феврале 2023 г Центральное оперативное подразделеник (UCO) жандармерии Испании (Guardia Civil — Гражданская гвардия) арестовало в Испании трех из шести членов руководящего совета Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге платформы, занимающейся обменом криптовалют, которую Европол и основные международные правоохранительные органы считают одним из основных инструментов, используемых организованной преступностью мирового масштаба для отмывания денег.
Гражданская гвардия задержала в Барселоне и Валенсии троих граждан России и Украины, которые имеют отношение к этой криптоплощадке. Среди арестованных:
- 45-летний Михаил Лунов, гражданин Украины, занимавший пост генерального директора;
- 26-летний Павел Лернер, коммерческий директор компании; и
- 25-летний Александр Гончаренко, отвечающий за маркетинг.
В ходе операции, проведенной в пяти странах, было заблокировано более 100 счетов на сумму 50 миллионов евро.
Операция, получившая название «Операция Бизлато» (Operación Bizlato), началась за две недели до этого во Франции, когда тамошняя жандармерия взломала всю технологическую инфраструктуру компании. Как уточняют источники, близкие к расследованию, этот удар по Bitzlato спровоцировал руководителей компании на попытку тайного доступа к серверам компании, якобы, для извлечения компрометирующей информации, хранящейся на компьютерах. Этот маневр привел к тому, что остальную часть операции, в которой участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Португалии, Кипра и США, пришлось проводить у ускоренном темпе.
По данным Европола, 46% денежных операций на платформе квалифицируется как незаконная деятельность, включая насилие над детьми, обход санкций, кибермошенничество, кибервымогательство. По данным следствия, сумма исчисляется примерно 1 млрд евро.
Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко заявил, что сервис когда-нибудь восстановит работу и выплатит средства пользователям
Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко 31 января 2023 г заявил, что сервис когда-нибудь восстановит работу и выплатит средства пользователям. Ранее полкомпании арестовали власти США и ЕС.
Изъятие €18 млн Европолом
23 января 2023 года Европол сообщил о ликвидации инфраструктуры криптоплатформы Bitzlato. Она подозревается в незаконной деятельности и отмывании преступных средств.
Операция была инициирована правоохранительными органами Франции и США. В ней также участвовали Бельгия, Кипр, Португалия, Испания и Нидерланды. Говорится, что криптовалютная биржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге и работавшая по всему миру, содействовала отмыванию крупных сумм преступных доходов и их конвертации в рубли. В заявлении Европол отмечается, что около 46% активов, проведённых через платформу, что составляет приблизительно €1 млрд, связаны с незаконной деятельностью. В целом, Bitzlato получила более €2,1 млрд в разных криптовалютах, включая Bitcoin, Dash и Dogecoin: значительная часть этих средств, по версии следствия, была конвертирована в рубли.
В oбщей сложности в ходе масштабной операции произведены обыски на восьми объектах, связанных с Bitzlato. Арестованы пять человек, включая, как предполагается, руководство биржи: задержаны по одному подозреваемому на Кипре и в США, а также трое в Испании. Изъяты около €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электронное оборудование. Кроме того, заморожены более 100 учётных записей на других криптобиржах — на общую сумму примерно €50 млн.
Расследование показало, что большинство подозрительных транзакций Bitzlato связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Другие операции затрагивают кибермошенничество, отмывание денег, распространение программ-вымогателей и иную незаконную активность. Например, многие транзакции в биткоинах осуществлены напрямую между пользователями Bitzlato и крупнейшего российского даркнет-рынка Hydramarket, закрытого в апреле 2022 года.[1]
Арест совладельца Анатолия Легкодымова по делу об использовании криптобиржи преступниками
18 января 2023 года стало известно о задержании в Майями 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Он, как утверждает Министерство юстиции США, является основным владельцем и топ-менеджером криптовалютной биржи Bitzlato. По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама, взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. Подробнее здесь.
2017: Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко основывают криптобиржу
Биржу Bitzlato основали в 2017 году Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко. Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физлицами, выступая гарантом.
Примечания
