Trafigura

Финансовые показатели

2024

Убытки $1,1 млрд от мошенничества сотрудников в Монголии

В октябре 2024 г Trafigura столкнулась с убытками в размере $1,1 млрд после расследования мошенничества в Монголии.

Компания обнаружила, что некоторые из ее сотрудников в Монголии манипулировали данными и документами, чтобы завысить сумму выплат, а также намеренно скрывали просроченную задолженность в течение примерно 5 лет.

Сокращение прибыли на 73% в первом полугодии

Прибыль Trafigura в первом полугодии 2024 финансового года упала на 73% на фоне затухания цикла торгового бума.

Прибыль в энергетике упала вдвое, в то время как в металлургии выросла на 11%.

Прибыль Trafigura остается высокой по историческим меркам.

2023: Рост годовых дивидендов в три раза до рекордных $5,9 млрд для 1200 акционеров

В декабре 2023 г гигант сырьевой торговли Trafigura Group выплатил своим акционерам $5,9 млрд в виде годовых дивидендов, что втрое больше, чем годом ранее, после получения очередной рекордной прибыли за 12 месяцев, закончившихся в сентябре.

Растущие дивиденды - самые большие за всю историю Trafigura - являются последним доказательством того, что в основном частные торговые дома продолжают извлекать огромные выгоды из волатильности рынка, вызванной конфликтом России и Украины.

В Trafigura выплата будет распределена между примерно 1 200 ведущими трейдерами и руководителями, владеющими компанией, что означает, что каждый из них получит в среднем около 5 миллионов долларов.

2022: Рекордная прибыль за 1-е полугодие на фоне конфликта на Украине

Trafigura Group показала рекордную прибыль за первое полугодие 2022 г, даже после того, как начало конфликта на Украине вынудило сырьевого гиганта сократить свою деятельность в связи с ростом торговых рисков.

Дикие колебания цен помогли получить чистую прибыль в размере $2,7 млрд. за шесть месяцев по март, говорится в отчете Trafigura.

2021: Рекордная прибыль на фоне пандемии COVID-19

Trafigura Group получила рекордную в своей истории годовую прибыль, поскольку сырьевой трейдер воспользовался резкими колебаниями цен на сырье, вызванными пандемией COVID-19.

Чистая прибыль второй по величине компании, торгующей нефтью и металлами, за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 г, составила 3,1 млрд долларов США, что на 94% больше, чем годом ранее.

Дивиденды и обратный выкуп акций выросли на 87% по сравнению с предыдущим годом.

История

2023

Заполнение газовых хранилищ на Украине в ожидании роста цен на газ в ЕС

Группа Trafigura хранит часть природного газа в подземных хранилищах Украины, чтобы реэкспортировать его обратно в Европу, когда цены вырастут.

"Trafigura была одной из немногих компаний, закачавших газ в украинские хранилища", - говорится в финансовом отчете торгового дома, опубликованном 8 декабря 2023 г. Хотя Украина заявила, что европейские трейдеры использовали ее обширные газовые хранилища в этом году, она избегает называть компании, ссылаясь на соображения безопасности.

Потеря $577 млн из-за мошенничества при поставке никеля и иск к Пратеку Гупте

Сырьевой трейдер Trafigura столкнулся с убытками в 577 миллионов долларов после раскрытия мошенничества с никелем, выяснилось, что закупленные компанией в Индии грузы металлов не содержат никеля, который должен был в них содержаться.

В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.

Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратека Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого трейдер потерял $577 млн, может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.

Для Trafigura, одного из крупнейших трейдеров энергоносителей и металлов, эта потеря вызовет вопросы о процессах верификации сделок и проверки контрагентов.

Позднее в феврале 2023 г стало известно, что Trafigura сама допустила несколько ошибок. Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. Однако, как следует из показаний, сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы.

Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии никеля, а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое контейнеров большей частью не досматривалось.

Trafigura к 25 февраля проверила около 156 из 1104 контейнеров, связанных с предполагаемым мошенничеством. Компания утверждает, что пока ни в одном из них никеля не оказалось.

КTrafigura Group продала "несуществующий никель" покупателям, включая американскую компанию по торговому финансированию и государственную индонезийскую горнодобывающую компанию.

Покупателями этих грузов были:

• два торговых подразделения китайского государственного конгломерата Xiamen C&D;
• Mind ID Trading Pte, торговое подразделение государственной горнодобывающей компании Индонезии;
• Argentem Trade Services LLC, компания торгового финансирования, связанная с хедж-фондом Argentem Creek Partners; и
• Axiom Ltd., торговая компания из Гонконга.

Продажа доли в индийской Nayara Energy итальянской Mareterra Group

Сингапурский трейдер Trafigura в январе 2023 г сообщил, что продал принадлежавшие ему 24,5% в индийской Nayara Energy — совместном с «Роснефтью» предприятии. Эту долю купила компания Hara Capital Sarl — «дочка» итальянской Mareterra Group Holding.

2019: Блокчейн-сделка со Сбербанком

В начале сентября 2019 года Сбербанк провёл с Trafigura сделку по поставке нефти при помощи блокчейна. Подробнее здесь.