Woori Bank

История

2022: Задержание подозреваемых в криптовалютных махинациях на $3,4 млрд

11 августа 2022 года стало известно, что сотрудниками прокуратуры Южной Кореи сделаны первые аресты в ходе расследования валютных операций на сумму $3,4 млрд на предмет потенциальных связей с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

Сотрудники прокуратуры Южной Кореи арестовали трех человек по подозрению в причастности к незаконной деятельности по торговле криптовалютами на сумму $3,4 млрд, сообщает Bloomberg. Арест был произведен на основании обвинений в создании и управлении компаниями по торговле криптовалютами без регистрации их деятельности, говорится в текстовом сообщении прокуратуры округа Тэгу.

В Южной Корее задержали подозреваемых в криптовалютных махинациях

Помимо этого, обвиняемые были замечены в предоставлении ложных данных в банки и проведении значительных международных валютных транзакций за рубежом, отметили в ведомстве. Согласно местному новостному изданию Chosun Ilbo, обвиняемые имеют отношение к компании, которая вывела за рубеж средства на сумму 400 млрд вон ($307 млн) из сеульского банка Woori Bank, в результате чего они получили значительную арбитражную прибыль.

Согласно заявлению Службы финансового надзора Южной Кореи, в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank было зарегистрировано значительное количество нерегулярных транзакций на общую сумму 1,6 трлн вон. Ведомство также выявило аналогичные транзакции на общую сумму 2,5 трлн. вон в 11 отделениях Shinhan Bank в период с февраля 2021 года по июль 2022 года.

Прокуратура Южной Кореи не предоставила дополнительных подробностей. Woori Bank и Shinhan Bank также отказались от комментариев по данному вопросу.

Законодательные органы страны находятся в процессе разработки правил торговли цифровыми активами, и так называемый Основной закон о цифровых активах, как ожидается, будет принят в первой половине 2023 года. ^[1]

Примечания