АйМаниБанк (iMoneyBank)
ранее Алтайэнергобанк
С 1992 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
125212, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2
8-800-510-00-00
8-495-276-02-22
Содержание[Свернуть] |
- Всего судебных дел истца `АйМаниБанк (iMoneyBank - Алтайэнергобанк)` - 11 на 4 214 007,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `АйМаниБанк (iMoneyBank - Алтайэнергобанк)` - 5 на 14 292 424,7 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А57-424/2021 в АС Саратовской области | - Аблязова Оксана Николаевна | - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 19 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ООО "ВостокФинанс" - ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" - ООО "ПАРИТЕТ-КОНСАЛТ" - ООО "РСВ" | ||
А56-108194/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - Бажанов Алексей Алексеевич - ИП Бажанов Алексей Алексеевич | - ИП Лебедев Александр Леонидович | - А56-85554/2022 - Иванюк Сергей Михайлович - Кутузов Игорь Васильевич - Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу - Межрайонная ИФНС России № 28 по Санкт-Петербургу - Общий реестр (71) - ООО "ПКО ТРАСТ" - ООО "РТИТС" - ООО "СФО ПРИМА-ФИНАНС" - ООО "Т-КАПИТАЛ" - ООО "ТРАСТ" - Сбербанк - ПЛОТНИКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - СРО ОАУ Лидер - УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ФГУП ЦНИИС | |
А81-8055/2020 в АС Ямало-Ненецкого АО | - Гинесин Владислав Альбертович | - ААУ "АРСЕНАЛ" - Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ " - Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» - Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение арбитражных управляющих «Лидер» - Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» - Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» - Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» - АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" - Ассоциация "МСРО АУ" - АССОЦИАЦИЯ "ПЕРВАЯ СРО АУ" - АССОЦИАЦИЯ "УРСО АУ" - АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" - Ковалевская Н.Н. - Коцур Вадим Вадимович - Николенко Анна Геннадьевна - Новоуренгойский городской суд ЯНАО - ОГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою - САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" - Служба судебных приставов - СОЮЗ "СОАУ "АЛЬЯНС" - СОЮЗ "СРО "ГАУ" - СОЮЗ "СРО АУ "СТРАТЕГИЯ" - СОЮЗ "УРСО АУ" - Союз арбитражных управляющих «Континент» - Суд общей юрисдикции - Управление по вопросам миграции Ямало-Ненецкого автономного округа | ||
А09-7837/2020 в АС Брянской области | - Павлов Станислав Михайлович | - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ - Межрайонная ИФНС России № 8 по Брянской области - Стагнуто Сергей Федорович - УФССП России по Брянской области | ||
А27-13040/2020 в АС Кемеровской области | - ООО "ФЕНИКС" | - Безсольцева Людмила Эмильевна | - Ильина Светлана Вячеславовна | |
А07-430/2020 в АС Республики Башкортостан | - Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан - ООО "ЭОС" - ООО ПКО "ЭОС" | - Мохова А Ф | - ААУ "ЕВРАЗИЯ" - Калашникова Наталья Александровна - Мохова Н Н | |
А27-25476/2019 в АС Кемеровской области | - ООО "ТРАСТ" | - Есиновский Виктор Альбертович | ||
А17-5706/2019 в АС Ивановской области | - Беликова (Смирнова) Марина Семеновна | - АО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ" в лице ГК "АСВ" - АО "Русский Стандарт" - Ивановский областной суд - ОАО "Западный Банк" - ООО "Национальная служба взыскания" - ООО "Примоколлект" - ООО "Росденьги" - ООО "ЦФП" - ПАО АКБ "Авангард" - Сбербанк - СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" - Управление Росреестра по Ивановской области - Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области - Управление ФССП России по Ивановской области - ф/у Пушкова Елена Геннадьевна | ||
А32-894/2019 в АС Краснодарского края | - Карагодин И Н - ОАО ИДЕА банк - ООО "Вайнейменен" - ООО "МТС-Челбас" - Харченко Юрий Владимирович | - Остриков Сергей Валентинович | - СРО ААУ "Синергия" - УФНС России по КК | |
А75-11803/2018 в АС Ханты-Мансийского АО | - ООО "Веста" | - Ивашку Валерий Петрович | - Мелега Галина Дмитриевна - Мелега Г Д - МИФНС № 6 по ХМАО - Югре - СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | |
А32-19804/2018 в АС Краснодарского края | - НАО «Первое коллекторское бюро» - ООО "Вайнейменен" - ООО "Феникс" - УФССП по Краснодарскому краю | - Петрова Марина Аркадьевна | - МИФНС №15 по КК - НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс уп | |
А08-1008/2017 в АС Белгородской области | - Грузинцева Любовь Евгеньевна | - Администрация муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области - АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АРБИТРАЖНЫХ У - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - ООО "Акс Финанс микрокредит" - ООО "БелгородИнвест" - ООО "Кредитэкспресс Финанс" - Сбербанк - Петров Дмитрий Владимирович - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской об - УФССП России по Белгородской области - Юрьев Анатолий Николаевич - Яковлевский районный отдел УФССП по Белгородской области - Яковлевский районный суд | ||
А56-80768/2016 в АС Северо-Западного округа | - Карпов Евгений Александрович | - Адресное бюро ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Бачериков А.Н. - Гаррас О.В. - Григорьева М.В. - ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА ВИТАЛЬЕВНА - Григорьева Татьяна Алексеевна - ГУ судебный пристав-исполнитель Калининского отдела ФССП по Санкт-Петербургу Павленко К.И. - ГУ Судебный пристав-исполнитель Калиниского отдела ФССП по СПб Павленко Карина Игоревна - Дальниченко Т.Ю. - Данильченко Тарас Юрьевич - Егоров Николай Николаевич - Егорова Валерия Николаевна - ИП Шабаев Василий Николаевич - Мельников А.Н. - МРЭО ГИБДД № 15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ - Назаров М.В. - ООО "ЭКСО" - ООО МО "КарМани" - Отдел ЗАГС Калининского района - ВТБ24 - Сбербанк - ПАО Банк ВТБ 24 - ВТБ24 - Сбербанк - Россия, 190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 29 - ф/у Маланин Роман Сергеевич - Чуракова Татьяна Николаевна | ||
А01-1688/2016 в АС Республики Адыгея | - Верещагин Сергей Николаевич - ГУ в г. Майкопе Республики Адыгея, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Адыгея - Общество с ограниченной ответственнсотью "Экспресс Финансирование" | - Медниченко Алексей Владимирович | - Некоммерческое партнерство "Центральное агентство арбитражных управляющих" | |
А40-152168/2016 в АС города Москвы | - ЗАО "Кредитный Союз" - ОАО "Смоленский Банк" - ООО "Кредитэкспресс Финанс" - ООО МФО "Займ-Экспресс" | - Гареев С.р. | ||
А40-148183/2016 в АС города Москвы | - ООО МФО «Кредит 911» - ООО нано финанс | - Лискин Андрей Анатольевич | ||
А55-16267/2015 в 11 арбитражный апелляционный суд | - А.А.Кондрашина - А.А.Турыкин - А.В.Васякин - А.Г.Шиянова - А.Д.Шако - А.М.Карасев - А.Ф.Якунин - А/У Зотьева Е. А. - а/у Зотьева Елена Александровна - Абаимов Андрей Александрович - Абайдуллин Рашит Захидуллаевич - Абарников С. А. - Абдуллаев А. Т. - Абдурахманов А. А. - Абейдулина В. В. - Абрамов С. Н. - Абрамова С. Ю. - Абрамчик Н. В. - Абузярова Регина Рауфовна - Авдеева (Коткова) Виктория Сергеевна - Аверин Г. В. - Аверьянова Т. Е. - Автономная некомерческая организация "Тольятинская Лаборатория Судебной Экспертизы" - Агафонов В. В. - Агафонова Т. В. - Агеева Вероника Михайловна - Агуреева О. В. - Адекова Т. И. - Администрация г. о.Оренбург - Администрация города Оренбург | |||
А53-20812/2014 в АС Ростовской области | - УФНС ПО РО | - Теймуразян Ашот Борикович | - Евсеев Вячеслав Васильевич - Инспекция Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации по г. Таганрогу Ростовской области - НП СРО "Южный Урал" - Орлов Сергей Федорович |
История
2024: Бывшим топам «АйМаниБанка» дали сроки за многомиллионные хищения
В конце июня 2024 года Головинский районный суд Москвы признал бывшего исполняющего обязанности председателя правления ООО КБ «АйМаниБанк» Игоря Волчихина и его пособника Михаила Кожина виновными в хищении банковских средств на сумму более 120 млн рублей. Игорь Волчихин приговорен к шести годам лишения свободы, а Кожин получил три года условно. Подробнее здесь.
2020: Экс-глава Wikimart отделался условным сроком за растрату 124 млн рублей iMoneyBank
7 мая 2020 года стало известно о приговоре, который Головинский районный суд Москвы вынес в отношении Андрея Кленина. Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart признан виновным в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) 124 млн рублей и получил 3,5 года условно. Подробнее здесь.
2016: Отзыв лицензии
В сентябре 2016 года Центробанк отозвал лицензию у московского «АйМаниБанка».«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества "АйМаниБанк" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)» - говорится в сообщении Банка России.
Как отмечается, руководители и собственники кредитной организации не стали предпринимать меры по нормализации ее деятельности. В кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
ООО КБ «iMoneyBank» (до 2013 года – «Алтайэнергобанк») специализировался на работе с частными лицами, предоставляя им кредиты покупку автомобилей. Филиальная сеть включала в себя 30 офисов и около 900 точек продаж в автосалонах. Начиная с 2009 года, банк входил в топ 500 крупнейших банков страны.
2013
Сведения об учредителях и собственниках на 23.12.2013:
- ООО "СИБТРАНС" 9,95%
- ООО "ЭЙР ИНВЕСТ" 9%
- ООО "АСПЕКТ- МЕНЕДЖЕНТ" 9,5%
- ООО "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ" 9,5%
- UM MANAGEMENT LIMITED 9,95%
- Белов Владимир Павлович - 2,37%
- Востриков Сергей Анатольевич - 14,64%
- Вострикова Элина Юрьевна - 2,13%
- Кавинская Ева Владимировна - 9,55%
- Кашапов Александр Владимирович - 13,45%
- Любимов Евгений Борисович - 7,87%
- Федорова Яна Сергеевна - 2,09%