БФГ-Кредит
С 1997 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
121165, Кутузовский проспект, 35/30
Содержание |
- Всего судебных дел истца `БФГ-Кредит` - 6 на 7 280 061 822,6 рублей
- Всего судебных дел ответчика `БФГ-Кредит` - 4 на 336 829,4 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А13-7065/2021 в 14 арбитражный апелляционный суд | - АО "ЗАУБЕР БАНК" - АО "ПРОМЭНЕРГОБАНК" - АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ" - Володин А.М. - Грибов Сергей Вениаминович - ед.уч.Красавин Алекксей Сергеевич - ед.уч.Красавин Алексей Сергеевич - Зельцер Антон Игоревич - к/у Кувтырева Ольга Михайловна - Крюков Николай Сергеевич - ОГИБДД УМВД России по г.Череповцу - ОГИБДД УМВД России по Никольскому району - ООО КБ "Аксонбанк" - Отдел адресно-справочной работы УФМС России по ВО - отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Харовский" - Отдел ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району - ПАО "ЗЖБИИК" - Серышева Людмила Николаевна - Смирнов Дмитрий Александрович - Сорокин Валерий Александрович - Стуков Вадим Леонидович - Титова Юлия Александровна - Управление по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области - Управление ПФ России по Вологодской области - ФБУ "КП" по Вологодской области - Финансовый управляющий Кувтырева Ольга Михайловна - ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области" | |||
А40-153231/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ООО КБ "БФГ-Кредит" в лице к/у ГК "АСВ" | - Ангстрем | ||
А82-1798/2017 в АС Ярославской области | ||||
А40-18899/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-18190/2017 в АС города Москвы | ||||
А82-1051/2017 в АС Ярославской области | ||||
А40-12938/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - Апретова Татьяна Викторовна - Ахмедов Абдулхасан Баратович - Ахмедов Сафарбек Киомединович - Беляева Елена Юрьевна - Гамидов Загир Гамидович - Геворкян А - Гребенюк Александр Михайлович - Грунин Алексей Александрович - Гусев Денис Сергеевич - Ефимов Андрей Юрьевич - Зарифов Шамсиддин Кувваталиевич - ИП Черепанов Д.В. - Ишмухамедов Даврон Нуралиевич - Кардашенко Владимир Александрович - Кацадзе Яков - Кашлаков Сергей Петрович | - Геворкян А. Г. | - АО "Прогресс" - Батанова С А - Батанова Светлана Анатольевна - Болтачев Е Н - В.Ф. Кумкашев - Войцеховский А Ю - Гатитулин Э Б - Геворкян А Г - Геворкян А.Г. - Грабовская Элина Андреевна - Зиганшин Т Г - к/у Коростылев И.Е. - к/у Панфилов К.С. | |
А40-245516/2016 в АС Московского округа | - Ангстрем - Ангстрем | - ООО КБ "БФГ-Кредит" в лице к/у ГК АСВ | ||
А40-232020/2015 в Верховный Суд РФ | - "НОТА-Банк" (ПАО) - в лице ГК АСВ - "НОТА-Банк" (ПАО) в лице к.у. - ГК АСВ - GREGSTREAM ENTERPRISES LIMITED - Андронов С.А. - Андронов Сергей Александрович - АНО Координационный центр национального домена сети Интернет - АО " Конструкторское бюро "Аметист" - АО "Автотрест" - АО "ВИКор" - АО "МСП Банк" - АО "Региональный фонд" | - АО "Государственный ракетный центр им. академика Макеева" - АО "Завод "Топаз" - АО "НИИ "Атол" | - "GREGSTREAM ENTERPRISES LIMITED" - Aletta Business Corp. - GEOTECH DRILLING SERVICES LIMITED - Алтуфьевский ОССП ФССП по г.Москве - Алябышев Андрей Владимирович - АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - АНО "КЦНДСИ" - АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" - АО "Группа Е4" - АО "ГРЦ Макеева" - АО "Дальневосточное мотостроительное общество" - АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" - АО "Лизингстроймаш" - АО "Научно-исследовательский институт "Атолл" - АО "Регистратор Р.О.С.Т." - АО "Регистраторское общество "СТАТУС" | |
А40-225034/2015 в 9 арбитражный апелляционный суд | - КОО "Лиедель инвестментс лимитед" - МУП "ТЕПЛО КОЛОМНЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" - МУП "Тепло Коломны" - ООО Конк.упр. "строитель" Гулаков Игорь Альбертович - ООО Конк.упр. ООО "строитель" Гулаков Игорь Альбертович - ООО Строитель - Терентьев Артем Сергеевич | - АО КБ "Златкомбанк" - Бугрий А. Ю. - Бургия Алексей Юрьевич - Гулаков Игоря Альбертович - к/у Новоселов Е. В. - Крупина О. В - Крупина Оксана Валентиновна - Мосисян Р. В. - Мосиян Рафик Владимирович - Новоселов Евгений Витальевич - ООО "Монолит" - ООО "Монолитинвест" - ООО к/у "Регион" Скворцов Г. В. - Скворцов Георгий Валентинович - Шедий Г.н. | ||
А40-137359/2014 в АС Московского округа | - Грицай Борис Александрович - Матвеев Давид Николаевич - МП "Инжтехсервис" | - ООО "Гринленд - Групп" - ООО ГРИНЛЕНД-ГРУПП | - к/у Метелев Денис Дмитриевич - Матвеев Д. Н. - СРО НПСОАУ «Меркурий» - УФМС России по г. Москве | |
А40-172055/2013 в АС Московского округа | - Агава Т. А. - Агещев Игорь Вячеславович - Ананьев Алексей Васильевич - Андреев Арнольд Максимович - АОА "ОЭВРЗ" - Артемьева А. Е. - Бек Т. В. - Биргер Е. В. - Борисенко А. В. - Борисенко Александр Викторович - Борисова Н. Н. - Борисовая Н. Н. - Булкин В. В. - Булкин Василий Валентинович - Василько Анна Петровна - Войтенок А. В - Войтенок Алексей Витальевич - Волков Анатолий Павлович - Вуккерт А. В. - Галаганова С. Г. | - Алдакимов Ю. В. - Алдошина Л. А. - Андреев А. М. - БЕЛЬКОВ А. О. - Биргер Евгений Владимирович - Бирюков А. И. - Войтенок А. В. - Вьюгов А. А. - Вьюгов А. А. (Адвокат Олейник Л. С.) - ГЕНЕРАЛОВА К. А. |
2024: Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-кредит получили реальные сроки за растрату 22 млрд рублей
18 марта 2024 года Прокуратура города Москвы сообщила о том, что Дорогомиловский районный суд вынес приговор в отношении бывших топ-менеджеров банка БФГ-кредит. Они получили реальные тюремные сроки за растрату 22 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено в отношении жителей столицы 44-летнего Алексея Горлина, 67-летнего Михаила Дорогинина, 45-летнего Дениса Пуресева и 42-летней Юлии Финкельштейн. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Установлено, что заместитель председателя банка БФГ-кредит Пуресев, начальник кредитного управления Дорогинин, заместитель начальника департамента финансовых институтов Горлин и заместитель начальника кредитного управления Финкельштейн вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы. По версии следствия, с 2014-го по 2016 год фигуранты обеспечивали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, а также перечисление денежных средств на счета подконтрольных организаций в другие банки. Впоследствии похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.
Суд приговорил Горлина, Пуресева и Дорогинина к 7 годам лишения свободы каждого со штрафами в размере 1 млн рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Финкельштейн осуждена на 5 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Все фигуранты дела также лишены права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года.[1]
2021: Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка
В мае 2021 г Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. По версии следствия, подозреваемые, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.
2020
Задержан мужчина, вымогавший 30 млн руб за освобождение Дениса Пуресева
В ноябре 2020 г оперативники задержали мужчину, вымогавшего 30 млн руб. у жены бывшего банкира «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, который арестован по делу о растрате, за якобы содействие в освобождении ее мужа из-под стражи.
Мужчина предложил жене Пуресева изменить меру пресечения ее мужа за 30 млн рублей.
Жена Пуресева не захотела и сообщила об этом в полицию. 2 декабря она под конспиративным сопровождением оперативников в ресторане Black market в Москве передала мужчине 15 млн руб. После этого он был задержан с поличным.
Басманный районный суд столицы арестовал бывшего зампреда банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, который, по данным СМИ, в 2019 году получил статус адвоката. Пуресеву инкриминируется два эпизода растраты, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд заочно арестовал экс-руководителя банка «БФГ-кредит»
Басманный районный суд заочно арестовал бывшего председателя правления банка «БФГ-Кредит» Евгения Мафцира, сообщил ТАСС 12 ноября 2020 года со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую. Мафцира обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Подробнее здесь.
Арест имущества топ-менеджеров по делу о хищении десятков миллиардов
В конце августа 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) и двух бывших руководителей «БФГ-Кредита», оставив под арестом их имущество. Подробнее здесь.
Задержание троих менеджеров банка
В июне 2020 г по подозрению в растрате в коммерческом банке «БФГ-Кредит» в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн. Они подозреваются в растрате не менее 12,9 млрд руб., сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как сообщили «Инетрфаксу» в Басманном суде Москвы, обвиняемым продлили срок задержания до 72 часов, вопрос о заключении под стражу будет решаться 18–19 июня.
Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, которые скрылись за пределами России. Их подозревают в организации в 2014–2016 годах хищения средств банка.
2019: Следователь, получивший взятку по делу экс-акционера банка, осуждён на 5 лет
В ноябре 2019 г Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам бывшего следователя Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс.
Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину.
Взятку следователь потребовал у акционера банка «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб. Во время беседы с адвокатом Хорошиловой в своем служебном кабинете Сорокин написал на листе бумаги записку с намеком на «оказание материальной помощи», а на следующей встрече начертил рукой на стене цифру 100 и дал понять, что речь идет о долларах.
Адвокат обратился в ФСБ и вскоре передал следователю пакет из магазина «Перекресток» с мечеными купюрами в его автомобиле Chevrolet. После Сорокина заблокировали сотрудники ФСБ.
Задержание Сорокина проводили оперативники управления «М» ФСБ Сергей Никитюк и Константин Струков. Они впоследствии и сами были осуждены по делу о рейдерском захвате.
Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке $40 млн, пыталась вернуть деньги и посадить банкира. В отношении Глоцера было заведено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб.
2016
Отзыв лицензии
Банк России с 27 июля 2016 года отозвал лицензию у банка «БФГ-Кредит». Банк входил в 100 крупнейших российских банков по величине активов, он полностью утратил капитал.
В "БФГ-Кредит" введена временная администрация
12 апреля 2016 года ЦБ ввел в банк «БФГ-Кредит» временную администрацию на полгода с целью обследовать его финансовое состояние. Как рассказал РБК источник в банке, причиной ввода временной администрации стали проблемы с исполнением требований ЦБ доначислить резервы в размере 3 млрд руб. по кредитному портфелю. Знакомый председателя правления банка Павла Дойнова подтвердил информацию о требовании регулятора доначислить резервы, но сказал, что необходимая сумма составила 6 млрд руб. Он также уточнил, что банк кредитовал девелоперские проекты, которые скорее всего и вызвали вопросы у ЦБ. «Часто девелоперские компании попадают под критерии компаний с отсутствием признаков реальной деятельности», — говорит источник. По словам источника в банке, акционерам трудно найти сумму для доначисления резервов, но они пытаются решить проблему[2].
Объем корпоративных кредитов, выданных банком, составляет 51 млрд руб. Доля проблемных и безнадежных ссуд в банке весьма существенная — 14,1%, говорится в сообщении рейтингового агентства AK&M. При этом агентство обращает внимание, что в феврале в банке было резкое увеличение резервов на возможные потери и обеспечение по размещенным средствам — на 23 и 18% соответственно. «Банк это объясняет не только выдачей новых кредитов, но и переводом старых в более высокие группы риска», — говорится в пресс-релизе агентства.
Банк известен тем, что работает с крупными государственными телекомпаниями — «Первый канал», ВГТРК, «Россия сегодня». Об этом рассказал близкий к нему источник и подтвердил еще один источник — в самом банке. Средства телекомпаний в «БФГ-Кредите» составляли примерно 6 млрд руб., говорит близкий к нему источник. Эта цифра сходится с данными последней отчетности банка по МСФО за 2014 год, где говорится, что на средства медиакомпаний приходилось 6,5 млрд руб.
Медиакомпании изъяли большую часть этих средств в течение последних месяцев, говорит источник, близкий к банку. Согласно данным отчетности с начала года по март объем средств на счетах компаний сократился на 4 млрд, до 20,6 млрд руб.