Содержание |
Биография
2019-2021
В начале марта 2022 года Нурлан Тлеубаев был признан судом виновным в хищениях и подделке документов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был осужден вместе с группой предпринимателей и бывшим банкиром Жомартом Ертаевым по делу о хищениях из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki. Тлеубаева арестовали в конце 2019 года.
2022: Арест по обвинению в махинациях с финансами
31 марта 2022 года стало известно о завершении расследовании в отношении бывших топ-менеджеров казахстанского Delta Bank, которое проводило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) страны в связи с подозрениями в выводе большого объема денежных средств из кредитной организации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АФМ, установлено, что в 2012-2017 гг. бывший председатель правления Delta Bank Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых (все их имена не раскрываются) и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге: на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках, заявила следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.
По ее данным, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро. В сумме это более $630 млн. К концу марта 2022 года уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, сообщили в АФМ.
Нурлан Тлеубаев владел ликвидированными «Казинвестбанком» и Delta Bank, крупными зерновыми компаниями, входил в число богатейших бизнесменов Казахстана и в рейтинг самых влиятельных предпринимателей республики по версии журнала Forbes.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
