Содержание |
Биография
2023: Приговор - 7 лет тюрьмы за хищение 0,5 млрд рублей через невозвратные кредиты
Замоскворецкий районный суд города Москвы 9 августа 2023 года признал виновными в присвоении средств АО «Тройка-Д Банк» бывших председателей правления банка Андрея Филимонова и Константина Бабунова и представителя заемщика кредитной организации Петра Деменкова. Оба бывших руководителя банка приговорены к лишению свободы на срок 7 лет, а их соучастник — к 6 годам.
Гражданский иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка удовлетворен судом в полном объеме. Принято решение взыскать с Бабунова и Деменкова солидарно 310,1 млн рублей, с Филимонова и Бабунова — 193,5 млн рублей.
Обвинение вменяло им, что Филимонов и Бабунов совместно с другими руководителями банка, скрывшимися от правоохранительных органов, и неустановленными лицами совершили хищение банковских средств на сумму 202 млн руб. путем выдачи «технических», заведомо невозвратных кредитов физическому лицу. Кроме того, Бабунов и Деменков похитили у банка 370 млн рублей. аналогичным способом, но уже выдавая их юридическому лицу. Общая сумма ущерба составила более 570 млн рублей, пишут «Ведомости».
Центральный банк отозвал лицензию у «Тройка-Д Банк» 17 апреля 2019 года. Кредитная организация, по данным регулятора, неоднократно нарушала банковское законодательство, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В июле 2019 года Арбитражный суд Москвы признал «Тройка-Д Банк» банкротом (дело № А40-116531/2019). В 2021 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности. Долги «Тройка-Д Банка» на тот момент составляли около 5,9 млрд рублей.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
