Фролов Дмитрий Алексеевич

Фролов Дмитрий Алексеевич

Биография

2013: Увольнение из МВД в связи с утратой доверия

В июле 2013 г. Дмитрий Фролов был уволен со службы в МВД из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.

Фролов курировал в управлении «К» банковский сектор - как сам, так и через своих сотрудников он «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор.

2019: Арест по делу о мошенничестве и взятках

В апреле 2019 года Фролов был арестован по делу о мошенничестве и взятках. Среди прочего его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Сам Фролов свою вину категорически отрицает.

2020: Раскрыта схема по защите банка «Кредитимпэкс» со стороны Дмитрия Фролова

7 мая 2020 года стало известно о схеме крышевания банка «Кредитимпэкс» бывшим заместителем начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрием Фроловым.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил от руководителей «Кредитимпэкса» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций.

По данным следователей, чтобы не лишиться лицензии, руководители банка попросили полковника Фролова стать «крышей» за комиссию в 0,1% с операций с «ненадёжными контрагентами». Её Фролов получал ежемесячно — банкиры передавали пачки наличных по €100-150 тыс. во время совместных обедов в «Кофемании», расположенной по адресу: ул. Рождественка д 6/9 к 20 стр 1 (Москва), и других заведениях.

По данным ЦБ РФ, «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия.

Как пишет газета^[1], следователи узнали о схемах от бывшего подчиненного Фролова Кирилла Черкалина, который был арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей. Черкалин заключил со следствием сделку и согласился дать показать против своего бывшего начальника Фролова. Черкалин, давая показания, нарисовал схему передачи взятки:

В июле 2021 г стало известно, что Дмитрия Фролова ГСУ СКР обвиняет в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2007 году Фролов, тогда еще сотрудник 2-го отдела управления «К», осуществляющего надзор за деятельностью банков, вступил в доверительные отношения с банкстерами «Кредитимпэкса». ЦБ уже заподозрил его в проведении отмывочных операций, и начальник службы безопасности последнего, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк. Благодаря вмешательству Дмитрия Фролова «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время генерал Шахов ежемесячно передавал своему куратору комиссионные с «отмывки» в размере $100–150 тыс.

Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от здания ФСБ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.

Генерал Шахов избежал уголовного преследования по этому эпизоду, поскольку скончался в 2012 году. Предправления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому взяткодателем в уголовном деле числится только соучредитель банка Георгий Шкурко — его будут судить вместе с Дмитрием Фроловым.

Примечания