2023: До 20 лет лишения свободы
Гэри Джеймс Хармон присвоил криптовалюту, которая была изъята федеральным правительством в рамках уголовного дела его брата. Об этом 10 января 2023 года сообщили в Министерстве юстиции США.
31-летний Гэри Джеймс Хармон признал себя виновным в осуществлении схемы хищения криптовалюты, которая подлежала конфискации в рамках уголовного дела брата Хармона, ныне осужденного отмывателя денег и владельца компании Grams-Helix Ларри Дина Хармона. В частности, Хармон признал себя виновным в мошенничестве и препятствовании правосудию за незаконное завладение более чем 712 биткоинами, которые были изъяты правоохранительными органами и подлежали конфискации в рамках уголовного преследования Ларри Хармона.
О признании вины объявили прокурор США Мэтью Грейвс, специальный агент, отвечающий за уголовное расследование IRS-CI Даррелл Уолдон, и специальный агент, отвечающий за уголовный и кибернетический отделы Вашингтонского полевого офиса ФБР Уэйн Джейкобс.
Обвинение в проводном мошенничестве предусматривает максимальное наказание по закону до 20 лет лишения свободы. Главный судья окружного суда США Хауэлл назначил слушания по вынесению приговора на 17 марта 2023 года.
Согласно судебным документам, в феврале 2020 года брат обвиняемого, Ларри Хармон, был арестован за деятельность Helix, сервиса по отмыванию криптовалюты в даркнете, известного как "mixer" или "tumbler". Как позже признался Хармон, Helix отмыл от имени клиентов более 350 тыс биткоинов, стоимостью более $300 млн на момент совершения сделок, причем наибольший объем был получен с рынков даркнета. В рамках ареста правоохранительные органы изъяли различные активы, включая криптовалютный накопитель, содержащий незаконные доходы Ларри Хармона, полученные в результате деятельности Helix, которые подлежали конфискации в рамках уголовного дела. Однако правоохранительные органы изначально не смогли вернуть биткоин, хранившийся на устройстве, из-за дополнительных средств защиты устройства.
Зная, что правительство пытается вернуть биткоины, хранившиеся на изъятом устройстве, для конфискации в рамках уголовного дела Ларри Хармона, Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы воссоздать биткоин-кошельки, хранившиеся на устройстве. Хармон тайно перевел более 712 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла около $4,8 млн, на свои собственные кошельки, похитив эти средства и препятствуя проведению уголовного процесса по конфискации. Далее Гэри Хармон отмыл вырученные средства через два онлайн-сервиса по смешиванию биткоинов, после чего использовал отмытые биткоины для финансирования крупных покупок и других расходов.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в связи с его делом. В рамках своего признания вины Гэри Хармон также согласился на конфискацию криптовалют и другого имущества, полученного от мошенническим путем, включая более 647,41 Bitcoin (BTC), 2,14 Ethereum (ETH) и 17 404 400,64 Dogecoin (DOGE). В связи с ростом рыночных цен общая стоимость этих конфискованных ценностей на январь 2023 года превышает $12 млн.[1]
Примечания
