| Разработчики: | AML Technology (АМЛ Технолоджи) |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
"Система управления комплаенс-рисками FBR" — разработка компании AML Technology.
Система она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции. Система построена на базе риск-ориентированного подхода к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.
По информации на февраль 2019 года "Система управления комплаенс-рисками FBR" анализирует и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Для этой цели она использует набор проверенных на практике правил для сегмента малого и среднего бизнеса, охватывающих все актуальные разновидности сомнительных операций, определяемых Банком России. Также модуль позволяет управлять настроенными правилами, своевременно корректируя их работу в соответствии с динамично меняющимися требованиями Банка России по повышению внимания к тем или иным видам сомнительных операций.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Банк Возрождение | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2020.08 |  |
| - Банк Сфера | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2019.08 | |
| - Металлинвестбанк АКБ ПАО | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | --- | |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) SearchInform (СёрчИнформ) (16) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (158) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2) F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1) GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) (1) SAS Россия (САС Институт) (1) SearchInform (СёрчИнформ) (1) Другие (6) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3) SearchInform (СёрчИнформ) (2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1) Диасофт (Diasoft) (1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1) Другие (0)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 25) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20) FICO (4, 18) SearchInform (СёрчИнформ) (2, 17) Другие (182, 141) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2) SAS Institute Inc (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Корп Софт (CorpSoft24) (1, 1) Сбербанк (1, 1) Другие (5, 5) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Другие (0, 0) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 9) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Другие (0, 0)Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
3-D Secure (3D-Secure) - 27 (23, 4) Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 19 (0, 19) СёрчИнформ SIEM - 17 (17, 0) НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 (12, 0) FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 10 (9, 1) Другие 102 SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) - 1 (1, 0) Jet Detective - 1 (1, 0) Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 (1, 0) Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 1 (0, 1) Сбер: Антифрод-система - 1 (1, 0) Другие 4 Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 3 (0, 3) СёрчИнформ SIEM - 2 (2, 0) Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 (1, 0) VisionLabs Luna Pass - 1 (1, 0) Другие -3 СёрчИнформ SIEM - 3 (3, 0) Solar AURA (Audit & Risk Assessment) - 1 (1, 0) ЦРТ:VoiceKey.Platform - 1 (1, 0) Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 (1, 0) R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) - 1 (1, 0) Другие 0 СёрчИнформ SIEM - 9 (9, 0) Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 3 (3, 0) БПС: СмартВиста Система предотвращения мошенничества - 2 (2, 0) Другие 0 
