Основная статья: Криптовалюты
2025: В Грузии задержали пятерых россиян за нелегальный обмен криптовалюты. У них изъяли $721 тыс.
Правоохранительные органы Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в незаконной легализации доходов через операции с виртуальными активами. При обысках силовики изъяли $721 тысячу наличными. Об этом сообщил Минфин Грузии в октябре 2025 года.
В ходе расследования установлено, что одна из компаний оказывала услуги с виртуальными активами без соответствующей регистрации. Организация не имела разрешения Национального банка Грузии на ведение такой деятельности. Компания работала через незаконное представительство и предлагала курьерские услуги.
Министерство сообщило, что за последние несколько месяцев были осуществлены транзакции с виртуальными активами на сумму в сотни миллионов лари. Это привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране. Сумма в 100 млн лари по состоянию на 16 октября 2025 года эквивалентна почти $37 млн.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026 
Расследование показало схему работы обвиняемых. Они ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте, минуя пункты пограничного контроля. Деньги перевозились на автомобиле через границу. На полученные средства подозреваемые приобретали виртуальные активы.
Задержанные не отчитывались о проводимых операциях перед контролирующими органами. Они занимались легализацией незаконно полученных доходов через криптовалютные транзакции. Несмотря на масштаб операций, компании и физические лица, вовлеченные в схему, не получали официальных выплат.
В отношении россиян заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Грузии. Первая — статья 192 о незаконной предпринимательской деятельности. Вторая — статья 194 о легализации незаконных доходов и отмывании денег.
Статья 192 УК Грузии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Статья 194 о легализации незаконных доходов предполагает более строгое наказание — до 12 лет лишения свободы.[1]
2024: В Москве начали появляться криптообменники в продуктовых магазинах
В начале декабря 2024 года стало известно о том, что в московских продуктовых магазинах начали появляться автоматизированные криптообменники. Речь идет о специальных терминалах компании RusBit для обмена денег на криптовалюту и обратно. Подробнее здесь.
2022: В Москве резко увеличилось количество криптоматов для обмена денег на криптовалюту и обратно
В конце октября 2022 года стало известно том, что в Москве резко увеличилось количество криптоматов для обмена денег на криптовалюту и обратно. Так, в компании RusBit, которая занимается установкой такого оборудование, сообщили, что с начала 2022 года появилось 14 новых криптоматов, а общее количество в РФ достигло 52 штук.
В криптоматах можно конвертировать виртуальную валюту в фиатную либо в безналичном виде на банковский счет, либо в наличном виде. При этом может быть ограничение по объему и видам снимаемой наличной валюты. Например, в российских криптоматах снять наличные нельзя.
Спрос на подобные услуги вырос из-за сложности покупки криптовалют для простых граждан — обычно нужно искать P2P-площадки, регистрировать аккаунты на англоязычных сайтах, проходить верификацию или искать обменник в интернете, заявил «Коммерсанту» сооснователь блокчейн-компании Berezka DAO Роман Кауфман.
В RusBit считают установку криптоматов полностью легальной. По словам создателей компании, во-первых, все машины подключены к облачной кассе ОФД (оператор фискальных данных, который передает данные с контрольно-кассовой техники в ФНС). Во-вторых, все Bitcoin-адреса сейчас проверяются через систему KYC («Знай своего клиента»). Наконец, по закону «О цифровых финансовых активах» цифровая валюта является «цифровым товаром».
Однако юристы отмечают, что терминалы находятся в «серой зоне» и неясно, как будут защищены права граждан в случае возникновения проблем.
При этом криптоматы предлагают невыгодные условия обмена. Корреспондент издания приобрел через криптомат небольшую долю биткойна. Курс покупки составил 1,494 млн руб.лей что на 10–14% выше, чем в интернет-обменниках. При этом средства до криптокошелька пока не дошли. В RusBit рассчитывает, что в 2023 году в России будет установлено до 1 тыс. терминалов. [2]
2020: Роскомнадзор блокирует криптообменники
Как стало известно в конце октября 2020 года, в России участились случаи блокировки криптообменников. Так, Роскомнадзор внес сайт крупнейшей по торговым объемам криптобиржи Binance в реестр запрещенных, а затем — крупнейший в СНГ сервис обмена криптовалют MINE.exchange. Подробнее здесь.
Примечания
