Содержание |
Биография
2023: Арест по делу о мошенничестве с криптовалютой
11 апреля 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего сотрудника Deutsche Bank Рашона Рассела (Rashawn Russell). Мужчина подозревается в мошенничестве с криптовалютами.
Согласно материалам дела, 27-летний Рассел из Бруклина, работавший инвестиционным банкиром в Deutsche Bank с июля 2018 года по ноябрь 2021 года, организовал так называемую схему Понци — финансовую пирамиду. Он обманул нескольких инвесторов, пообещав им, что предоставленные деньги будут вложены в криптовалютные активы, которые принесут большую прибыль. Причём в ряде случаев Рассел гарантировал доходность таких капиталовложений.
Однако на деле основная часть полученных денег была незаконно присвоена Расселом и использована для его личной выгоды, а также для выплат другим инвесторам. Следствие выяснило, что мошенник фальсифицировал многие документы. В частности, Рассел отправил одному из инвесторов отредактированную банковскую выписку, демонстрирующую значительную прибыль, которую якобы принесла криптовалютная схема. В другом случае Рассел отослал инвестору поддельное подтверждение банковского перевода, демонстрирующее возврат затребованных средств, тогда как по факту транзакция так и не была осуществлена.
В заключении правоохранительных органов говорится, что четыре инвестора, имена которых не раскрываются, заплатили мошеннику от $90 000 до $295 000 каждый. По данным Министерства юстиции, Рассел так и не смог вернуть полученные средства, поскольку истратил большие суммы в том числе на азартные игры. Если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в связи с нарушением закона о мошенничестве с использованием электронных средств. Представители Deutsche Bank ситуацию никак не комментируют.[1]
Примечания
