Турыгин Иван

История

2025: Тюремный срок за создание криптовалютной пирамиды на $577 млн

12 августа 2025 года Министерство юстиции США сообщило о том, что двое граждан Эстонии приговорены к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной криптовалютной пирамиды, в результате которой были обмануты сотни тысяч жертв по всему миру. Общий ущерб от этой мошеннической деятельности оценивается более чем в полмиллиарда долларов США.

Фигурантами дела являются 40-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Согласно судебным документам, они создали компанию HashFlare, которая продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты. В период с 2015-го по 2019 год общий объем продаж Hashflare составил примерно $577 млн. При этом у компании не хватало вычислительных мощностей для осуществления основной массы заявленных операций по майнингу. Компания использовала поддельные онлайн-панели управления, которые демонстрировали клиентом ложные данные о добыче криптовалют и доходах.

𝓲

Фото: Freepik

На собранные мошенническим путем деньги Потапенко и Турыгин приобретали недвижимость и роскошные автомобили. Средства также шли на пополнение инвестиционных и криптовалютных счетов в личных целях. По данным следствия, мужчины действовали вместе с четырьмя неназванными сообщниками.

В соответствии с вынесенным приговором, помимо тюремного срока, Потапенко и Турыгин обязаны выплатить штраф в размере $25 тыс. каждый. Им назначено по 360 часов общественных работ. Вердикт также предусматривают конфискацию криптовалюты, денежных средств, автомобилей, недвижимости и оборудования для майнинга: эти активы общей стоимостью более $450 млн были изъяты правоохранительными органами США и других стран. Деньги будут направлены на возмещение ущерба жертвам криптовалютной пирамиды.^[1]

2022: Арест по делу о криптомошенничестве на $575 млн

В ноябре 2022 года стало известно об аресте в Таллине двух граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Они обвиняются в криптовалютном мошенничестве на $575 млн, а также в отмывании денег.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, подозреваемые были задержаны Центральной криминальной полицией Таллина совместно с ФБР. Потапенко и Турыгина подозревают в том, что они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.

Арестованы два мошенника эстонской криптомафии

Потапенко и Турогин потом использовали подставные компании для отмывания доходов, полученных мошенническим путем, приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, заявили в американском Минюсте.

По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых, - сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.

HashFlare работал с 2015 по 2018 год, после чего был закрыт, якобы из-за нестабильности на рынке и высоких затрат на обслуживание оборудования и электроэнергию. По данным властей, на самом деле Потапенко и Турыгин построили классическую финансовую пирамиду или «схему Понци» и предпринимали различные меры, чтобы затруднить получение клиентами своих средств. К примеру, они требовали от пользователей документы, удостоверяющие личность, перед снятием средств (якобы в рамках политики Know-Your-Customer).

Отмечается, что в случае признания виновности им грозит до 20 лет лишения свободы. ^[2]

Примечания