Разработчики: | Т1 |
Дата премьеры системы: | 2023//11/08 |
Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Технологии: | Data Mining, ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
2023: Запуск решения «Инчейн»
Холдинг Т1 8 ноября 2023 года объявил о запуске решения для мониторинга криптовалютных операций «Инчейн».
«Инчейн» — это продукт для отслеживания цепочек криптовалютных транзакций. Он позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств. Решение разработано для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе.
Инструмент позволяет проверять транзакции на предмет легализации незаконных доходов. У сотрудников комплаенс-подразделений банков есть возможность определять тип операции и профиль физического лица, например, криптоинвестора, получающего выгоду, расследовать всю цепочку движения криптовалюты от момента покупки и выявлять прохождение через недобросовестных провайдеров виртуальных активов, таких как теневые маркетплейсы или обменники. Одна из ключевых возможностей решения — проверка легальности трансграничных переводов. В условиях международных ограничений разработка поможет выявлять криптовалюту с высоким уровнем риска и блокировать ее движение в другое государство. Решение способствует выполнению методических рекомендаций Банка России №16-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.
Спрос россиян на транзакции в криптовалюте растет: число пользователей таких цифровых активов уже на ноябрь 2023 года превышает 14 млн человек. Вместе с этим увеличивается и количество преступных схем: более половины финансовых пирамид в 2022 году задействовали криптовалюту. Мы разработали отечественное решение для анализа и регулирования таких операций и уверены, что оно принесет пользу государству, бизнесу и обществу, в частности, поможет поддерживать финансовую стабильность и безопасность экономики. Особенно актуальным «Инчейн» становится в условиях санкционных ограничений, когда криптовалюта — один из способов международных расчетов. Решение охватывает 90% от общего объёма криптовалютного рынка, отслеживает движение уже более 30 криптовалют, и это перспективная разработка, которая будет востребована на финансовом рынке, — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1. |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (125)
БизнесАвтоматика НПЦ (118)
Инфосистемы Джет (13)
Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) (9)
РДТЕХ (8)
Другие (574)
Ростелеком (3)
БизнесАвтоматика НПЦ (3)
NLogic (2)
Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) (2)
Сбербанк (2)
Другие (48)
БизнесАвтоматика НПЦ (13)
OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор (3)
Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) (2)
Яндекс (Yandex) (2)
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (2)
Другие (58)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (2, 236)
БизнесАвтоматика НПЦ (2, 117)
Oracle (12, 14)
IBM (10, 14)
Полиматика (Polymatica) (3, 10)
Другие (284, 143)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 3)
Полиматика (Polymatica) (1, 2)
Dell EMC (1, 2)
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (1, 1)
Napoleon IT (Наполеон Айти) (1, 1)
Другие (5, 5)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 13)
Сбербанк (2, 2)
Платформа больших данных (Platforma) (1, 2)
HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs (1, 2)
К-Скай (K-SkAI) (1, 2)
Другие (14, 16)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 7)
Сбербанк (2, 2)
Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) (2, 2)
Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 2)
CM.Expert (АвтоЭксперт) (1, 2)
Другие (12, 12)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 2)
Т1 (1, 1)
Exodrive (Экзодрайв) (1, 1)
T1 Digital (Т1 Диджитал) (1, 1)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (1, 1)
Другие (2, 2)
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Deductor - 226 (226, 0)
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 117 (117, 0)
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) - 25 (0, 25)
Loginom Аналитическая платформа - 10 (10, 0)
Polymatica Analytics Аналитическая платформа - 10 (10, 0)
Другие 108
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 3 (3, 0)
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) - 2 (0, 2)
EMC Greenplum Data Computing Appliance - 2 (2, 0)
Polymatica Analytics Аналитическая платформа - 2 (2, 0)
Loginom Аналитическая платформа - 1 (1, 0)
Другие 1
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 13 (13, 0)
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) - 5 (0, 5)
Platforma и HFLabs: Технология безопасного метчинга данных - 2 (2, 0)
Loginom Аналитическая платформа - 2 (2, 0)
PolyAnalyst Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов - 2 (2, 0)
Другие 2
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 7 (7, 0)
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) - 4 (0, 4)
CM.Expert Data Mining платформа - 2 (2, 0)
ЦРТ: Speech Analytics Lab - 2 (2, 0)
Snowplow Open Source Инструмент для сбора данных о поведении потребителей - 1 (1, 0)
Другие 6
Visary BI Платформа бизнес-аналитики - 2 (2, 0)
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) - 1 (0, 1)
Сфера. Интеллектуальный анализ процессов - 1 (1, 0)
МТС DataOps Platform - 1 (1, 0)
Другие -1
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18)
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16)
SearchInform (СёрчИнформ) (11)
Инфосистемы Джет (9)
Experian (8)
Другие (154)
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2)
F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1)
GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) (1)
SAS Россия (САС Институт) (1)
SearchInform (СёрчИнформ) (1)
Другие (6)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3)
SearchInform (СёрчИнформ) (2)
VisionLabs (ВижнЛабс) (1)
Диасофт (Diasoft) (1)
Динамика (Dynamika) Новосибирск (1)
Другие (0)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27)
Инфосистемы Джет (5, 25)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20)
FICO (4, 18)
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (1, 12)
Другие (179, 137)
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2)
Сбербанк (1, 1)
F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) (1, 1)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 1)
Инфосистемы Джет (1, 1)
Другие (5, 5)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2)
Диасофт (Diasoft) (1, 1)
VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1)
Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1)
Другие (0, 0)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3)
Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1)
Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1)
R-Vision (Р-Вижн) (1, 1)
Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1)
Другие (1, 1)
SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3)
Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1)
БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 1)
Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1)
Другие (0, 0)
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
3-D Secure (3D-Secure) - 27 (23, 4)
Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 19 (0, 19)
НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 (12, 0)
СёрчИнформ SIEM - 11 (11, 0)
FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 10 (9, 1)
Другие 99
ЦФТ-AML (Anti-money laundering) - 1 (1, 0)
СёрчИнформ SIEM - 1 (1, 0)
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 (1, 0)
Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 1 (0, 1)
Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 (1, 0)
Другие 4
Solar inView ранее Jet inView Security (JiVS) - 3 (0, 3)
СёрчИнформ SIEM - 2 (2, 0)
Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 (1, 0)
VisionLabs Luna Pass - 1 (1, 0)
Другие -3
СёрчИнформ SIEM - 3 (3, 0)
Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 1 (1, 0)
Solar AURA (Audit & Risk Assessment) - 1 (1, 0)
ЦРТ:VoiceKey.Platform - 1 (1, 0)
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 (1, 0)
Другие 0
СёрчИнформ SIEM - 3 (3, 0)
Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 1 (1, 0)
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 (1, 0)
Другие 0