Содержание |
История
2023: Ликвидация банка
14 марта 2023 года стало известно о ликвидации Связной-банка и Русского земельного банка (РЗБ). Последний ранее принадлежал Елене Батуриной — жене мэра Москвы Юрия Лужкова. О том, что эти кредитные организации ликвидированы ЦБ РФ, сообщило издание «Банки.ру».[1]
2013-2014
Русский земельный банк лишился лицензии 19 марта 2014 года, в частности, за неоднократное нарушение требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
 | Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, — сообщал тогда ЦБ РФ. |  |
В мае 2014 года Арбитражный суд Москвы признал РЗБ банкротом, а Агентство по страхованию вкладов выявило в кредитном учреждении недостачу имущества на 1,3 млрд рублей.
Впоследствии стало известно, что РЗМ был участником так называемой «молдавской схемы», с помощью которой 19 банков вывели из России через Молдавию более 700 млрд рублей, передает портал «Банки.ру».
Общий объем сомнительных операций лишенного лицензии Русского земельного банка за 2013 год составил 15 млрд рублей. По величине активов на 1 марта 2014 года банк занимал 227 место в банковской системе РФ.
2010
До 2010 года Русский Земельный Банк принадлежал жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, которая продала 98% акций банка вскоре после ухода Юрия Лужкова с поста градоначальника.
Примечания
