История
2024
Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова. Его обвиняют в создании преступного сообщества
4 октября 2024 года Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Сергея Иванова, который считается организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Эта платформа находится под санкциями США в связи с «предоставлением услуг киберпреступникам». Подробнее здесь.
СКР завел дело на создателей криптобиржи Cryptex
2 октября 2024 года Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В рамках расследования задержаны 96 человек, а в 14 регионах России проведены 148 обысков.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты в целях совершения преступлений и личного обогащения создали преступное сообщество. Обладая познаниями в области банковской деятельности, соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 интернет-сервисов, предназначенных для незаконных банковских операций, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
Биткоин
Как говорится в сообщении СКР, участники преступного сообщества занимались незаконным обменом валют и криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажами банковских карт и пр. Клиентами UAPS и Cryptex становились киберпреступники и хакеры, которые использовали эти сервисы для легализации преступных доходов. Согласно материалам дела, только в 2023 году оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а доход фигурантов — 3,7 млрд рублей.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как отмечает «Интерфакс», одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, против которого Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции из-за отмывания денег.[1]
Попадание под санкции США
26 сентября 2024 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против работающего в России криптосервиса Cryptex. Эти меры, как утверждается, направлены на защиту национальной безопасности и целостности финансовой системы США.
Платформа Cryptex зарегистрирована под именем International Payment Service Provider на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Это анонимный сервис, предназначенный для обмена, покупки и продажи криптовалют без необходимости верификации для любого вида транзакций. Минфин США утверждает, что Cryptex предоставляет финансовые услуги киберпреступникам.
США ввели санкции против криптосервиса Cryptex
Санкции также введены против россиянина Сергея Иванова, который, согласно заявлениям американского ведомства, являлся администратором Cryptex. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), с помощью Cryptex были выведены более $720 млн при транзакциях с сервисами, «часто используемыми разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками». Иванова также связывают с криптообменником PM2BTC, который «способствует отмыванию конвертируемой виртуальной валюты, связанной с программами-вымогателями и другими незаконными операциями». Подчеркивается, что PM2BTC использует необычную обфускацию, которая препятствует идентификации незаконных транзакций. Аналогичный метод использовался несколькими подозрительными биржами виртуальных валют, некоторые из которых находятся под санкциями OFAC.
Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова. Отдел киберрасследований Секретной службы США, полиция Нидерландов и Служба фискальной разведки и расследований Нидерландов (FIOD) изъяли веб-домены и инфраструктуру, связанную с Cryptex и PM2BTC.[2]
Примечания
