Содержание |
Активы
Биография
2024: Обвинение в незаконном выводе из России свыше ₽48 млрд
В середине октября 2024 года министерство внутренних дел России выдвинуло обвинения против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в незаконном выводе из страны более ₽48 млрд. Предпринимателю, являющемуся фактическим владельцем «Молдиндконбанка», инкриминируется организация крупномасштабной схемы по отмыванию денег, известной как «молдавский ландромат».
Как сообщает РБК, ранее Платон уже был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более ₽126 млрд через принадлежащий ему банк Moldindconbank.
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Платон координировал вывод средств клиентов из России под видом валютных операций с российскими банками. В схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену предъявлено обвинение по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Правоохранительные органы утверждают, что Платон действовал не в одиночку. Его предполагаемыми сообщниками названы акционер Victoriabank Александр Коркин, бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый. Последние двое объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Дело против Вячеслава Платона передано в Преображенский суд Москвы. Однако Генеральная прокуратура Молдавии отказала российской стороне в экстрадиции бизнесмена.
МВД России оценивает общий объем средств, прошедших через «молдавский ландромат», в ₽428 млрд. Схема включала создание фиктивной задолженности российских фирм перед молдавскими контрагентами, взыскание средств через молдавские суды и последующий перевод денег на счета в швейцарских банках.
В рамках расследования «молдавского ландромата» в 2021 году Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима Олега Кузьмина, фактического собственника банка «Европейский экспресс». Елена Платон, сестра Вячеслава Платона и бывший директор казначейства BC Moldindconbank S.A., получила десять лет заключения.[1]
Примечания
