Проект

Банк ПСКБ внедрил "ЦФТ-AML" для онлайн-проверки платёжных документов

Заказчики: Петербургский социальный коммерческий банк - ПСКБ

Санкт-Петербург; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)

Продукт: ЦФТ-AML (Anti-money laundering)

Дата проекта: 2020/11 — 2021/03

Технология: BI

подрядчики - 451
проекты - 3063

системы - 1151
вендоры - 560

Технология: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)

подрядчики - 69
проекты - 214

системы - 184
вендоры - 134

2021: Внедрение "ЦФТ-AML" для онлайн-проверки платёжных документов

Банк ПСКБ приступил к использованию Приложения «Контроль корректности заполнения назначения платежа», развёрнутого в облачной инфраструктуре ЦОД ЦФТ. При помощи данного приложения банк начал осуществлять в режиме онлайн-проверку заполнения платежных документов, созданных в АБС, сообщили 27 мая 2021 года в ГК ЦФТ.

Приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа» входит в состав системы ЦФТ-AML, но может использоваться финансовыми организациями как отдельное самостоятельное ПО.

Приложение выполняет задачу выявления ошибок, допущенных в графе «Назначение платежа» платёжных документов, тем самым обеспечивает банкам возможность соблюдения требований Приложения №1 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П.

Назначение платежа – это графа платёжного поручения, которую должен заполнять отправитель средств для идентификации цели операции. Назначение должно быть указано таким образом, чтобы перевод можно было легко распознать. В первую очередь, это важно для банка в части соблюдения правил внутреннего контроля, установленных федеральным законом 115-ФЗ.

«Внедрив Приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа», мы сократили нагрузку на специалистов, занимающихся обработкой платежных документов. Автоматизация процесса проверки назначения платежа также позволила нам сократить время выполнения транзакций и, соответственно, ещё более повысить качество обслуживания клиентов», – говорит Денис Вронко, директор департамента информационных технологий АО Банк «ПСКБ».

Приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа» осуществляет проверку платёжных документов юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и нерезидентов. Проверку проходят рублёвые и валютные операции зачисления и списания.

Источник — «https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%91_(%D0%A6%D0%A4%D0%A2-AML_(Anti-money_laundering))»