Содержание |
Биография
2024: Приговор - 16 лет тюрьмы за отмывание 4 млрд рублей
В феврале 2023 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры бывшему управляющему ростовского филиала «Транскапиталбанка» Виталию Кожухову и его подельникам, которые обвинялись в отмывании миллиардов рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ФСБ по Ростовской области, 10 членов организованного преступного сообщества (ОПС) обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги. По данным следствия входящий в преступную организацию Виталий Кожухов, который на тот момент являлся управляющим Ростовского филиала «Транскапиталбанка», обеспечивал открытие в банке расчетных счетов и проведение по ним расчетов.
В пресс-службе МВД РФ уточняют, что Виталий Кожухов курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты 40 фирм-однодневок, лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений. Преступное сообщество действовало на территории Ростовской области и Ставропольского края.
За четыре года противозаконной деятельности (С 2009-го по 2013 гг. ) на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей. Эти деньги члены ОПС использовали для проведения преступных банковских операций.
Участники ОПС были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 («Организация преступного сообщества»), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 4.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств…», ч. 3 ст. 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы. Виталия Кожухова приговорили к 16 годам тюрьмы.[1]
Примечания
