Основная статья: Криптовалютные биржи
2025
Сметь в индийской тюрьме бывшего администратора Алексея Бещекова
В начале сентября 2025 года стало известно о том, что бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в индийской тюрьме. Он был арестован по запросу американских властей и ожидал экстрадиции в США. Подробнее здесь
Госдеп США объявил награду в $6 млн за поимку руководителей Garantex
Государственный департамент США назначил награды на общую сумму $6 млн за предоставление информации, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, обвиняемой американскими властями в отмывании незаконных доходов от киберпреступлений и финансировании терроризма. За данные о российском гражданине Александре Мира Серде предлагается вознаграждение $5 млн, за информацию о других топ-менеджерах торговой площадки — $1 млн. Об этом сообщил Государственный департамент США в официальном заявлении 14 августа 2025 года.
Утверждается, что криптовалютная торговая площадка использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений, финансирования терроризма и торговли наркотическими веществами. Американские власти обвиняют биржу в систематическом нарушении международного финансового законодательства и санкционных ограничений.
С апреля 2019 года по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютными активами на общую сумму около $96 млрд, что демонстрирует масштабы деятельности платформы за шестилетний период. Объемы транзакций указывают на значительную роль биржи в экосистеме цифровых активов и потенциальные риски для международной финансовой безопасности.
Министерство финансов США повторно ввело санкции против эстонского юридического лица Garantex Europe OU, расширив ограничительные меры против структур, связанных с российской криптобиржей. В санкционный список также включены дополнительные доменные имена веб-сайтов и физические адреса в Москве и Санкт-Петербурге.
Американское ведомство заявило, что платформа систематически использовалась для отмывания средств и проведения операций, связанных с различными видами киберпреступной деятельности. Минфин опубликовал перечень новых криптокошельков, связанных с биржей, включая конкретные адреса в блокчейн-сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.[1]
Задержание администратора Garantex в Индии по запросу США
12 марта 2025 года стало известно о том, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора российской криптобиржи Garantex Алексея Бещекова. Он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. Подробнее здесь.
Остановка работы после блокировки кошельков на 2,5 млрд рублей
В марте 2025 года компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд рублей. В результате торговля на площадке были приостановлена по причине «технических работ», сообщили в компании Garantex. Там уточнили, что приостановили вывод криптовалюты до тех пор, пока «команда решает проблему». По мнению опрошенных РБК экспертов, большинство российских криптоинвесторов пока не столкнулись с блокировками, но риск остается реальным и использование бирж, оказавшихся под санкциями, может привести к проблемам.
Попадание под санкции ЕС за «внесение и вывод денег через Т-банк, Сбербанк и Альфа-банк»
24 февраля 2025 года Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России. В перечень в числе других организаций попала российская криптовалютная биржа Garantex.
В документах ЕС сказано, что платформа Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями. В частности, пользователи криптобиржи могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) и Альфа-Банка. Клиенты этих кредитных организаций, как подчеркивается, могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов переводятся в криптовалюту, а затем эта криптовалюта обменивается на другие иностранные валюты.
 | Таким образом, предлагая услуги по вводу и выводу средств клиентам этих трех банков, Garantex взаимодействует с кредитными организациями, находящимися под санкциями ЕС, — подчеркивается в пояснительном документе к 16-му пакету санкций. |  |
Garantex стала первой базирующейся в России криптобиржей, подпавшей под европейские санкции. При этом Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении данной платформы в апреле 2022 года. Директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова сообщила РБК, что европейские санкции не повлияют на работу площадки и ее клиентов.
| | Введение против Garantex санкций — это признание роли криптовалюты в мировом финансовом рынке как равноправного инструмента. Если в 2022 году формулировкой пресс-релиза OFAC (Управление по контролю над иностранными активами в составе Министерства финансов США — прим. TAdviser) можно было ввести публику в заблуждение, что Garantex как-то связан с сомнительными транзакциями, то сейчас все стороны очевидно признают, что Garantex связан только с Россией, и причина для санкций именно в этом, — подчеркивает Бурова.[2] | |
2023: В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. В деле фигурирует Garantex
В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.
Как сообщает представитель юридического агентства Cartesius, осужденный трейдер осуществил через P2P-сервис российской биржи Garantex продажу кода на сумму 900 тыс. рублей. Однако после зачисления средств на карту ее счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения некоего потерпевшего лица.
Когда трейдер обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, трейдера задержали. По информации Cartesius, следователи оказывали на задержанного давление, настаивая, что тот находился в сговоре с мошенниками. Согласно логике следствия, поступившие на банковскую карту трейдера средства по сделке — это завершающая фаза преступления, а полученный процент — преступное вознаграждение. Обвинение строилось вокруг утверждения, что трейдер «допускал возможность получения грязных денег при продаже кодов».
В итоге трейдер признал свою вину, скорее всего пойдя на сделку со следователями. Суд нашел в действиях трейдера умысел и заранее достигнутую с мошенниками договоренность, а также сокрытие преступно добытых денег. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), но отделался условным сроком. Основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов заявил, что мужчина попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в трансакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. По его словам, из-за отсутствия законодательного регулирования оборота криптовалюты, подобные дела о краже денег и переводе их на криптовалютные кошельки неизвестных лиц появляются часто.[3]
2022: Санкции министерства финансов США
В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex.
Сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.
OFAC заблокировало любую собственность Hydra и Garantex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформами.
2021: Основатель биржи Станислав Другалев погибает в результате падения с моста в Дубае
Российский предприниматель и генеральный директор телекоммуникационной компании "Караван-Телеком" Станислав Другалев запускал и развивал ИТ-компании, в частности Garantex — криптовалютную биржу с высоким объемом торгов и большой базой пользователей, предоставляющей услуги в России и других странах мира.
7 февраля 2021 года Станислав Другалев скончался. Фактическая причина смерти — падение с моста на дорожной развязке в Дубае. События, повлекшие за собой смерть бизнесмена, выясняются правоохранительными органами. Местонахождение личных вещей, электронных устройств Станислава неизвестно.
Примечания
