Гугнин Юрий

Персона

США
Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Содержание

Биография
- 2025: Арест в США по обвинению в отмывании $0,5 млрд
Примечания

Биография

2025: Арест в США по обвинению в отмывании $0,5 млрд

Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita. Американские правоохранительные органы обвиняют его в содействии отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помощи в приобретении секретных американских технологий. 9 июня 2025 года 38-летний бизнесмен предстал перед судом и был заключен под стражу.

Как сообщает министерство юстиции США, прокуратура в Бруклине обвинила основателя американской компании Evita в организации сложной схемы отмывания денег. Схема позволила перевести $530 млн российских банков и других организаций, находящихся под санкциями. Гугнин проживал на Манхэттене до момента ареста.

В США арестовали российского криптовалютного бизнесмена, которого обвиняют в отмывании $0,5 млрд

Помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Эйзенберг утверждает, что Гугнин превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания денег. Чиновник заявил, что обвиняемый содействовал переводу через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026

Эйзенберг добавил, что российский бизнесмен помогал российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии. Деятельность осуществлялась через созданные Гугниным криптовалютные платформы.

По версии следователей, Гугнин использовал свои компании Evita Investments и Evita Pay для обработки платежей на сумму около $530 млн. При этом он скрыл происхождение и назначение переводимых средств от американских финансовых учреждений.

По версии обвинения, с июня 2023 года по январь 2025 года российский предприниматель переводил деньги через банки США и криптовалютные биржи. В основном для операций использовался Tether — стейблкоин, привязанный к доллару США. Прокуроры полагают, что Гугнин исказил информацию о масштабах своего бизнеса и подделал документацию. Он предоставил банкам и криптоплатформам ложную информацию о своих связях с Россией и скрыл источник средств через подставные счета.^[1]