Мошенничество с криптовалютой в России

Мошенничество с криптовалютой

Основная статья: Мошенничество с криптовалютой

2025

Жители Алтайского края получили до 14 лет тюрьму за похищение человека ради криптовалюты

В ноябре 2025 года Свердловский областной суд приговорил четырех жителей Алтайского края — Дмитрия Атаманова, Александра Герасимова, Вячеслава Силуянова и Дмитрия Стороженко — к лишению свободы. Они признаны виновными в организации похищения жителя Екатеринбурга с целью завладения принадлежащей ему криптовалютой. Подробнее здесь.

Самые популярные схемы криптомошенников против россиян в Telegram

Эксперты BI.ZONE выявили две основные схемы мошенничества с криптовалютами в мессенджере Telegram, которые активно используются против российских пользователей. Количество фишинговых сайтов, нацеленных на пользователей популярного мессенджера, продолжает расти угрожающими темпами, сообщили специалисты в июле 2025 года.

По их данным, во втором квартале 2025 года количество фишинговых сайтов увеличилось до 12,5 тысячи ресурсов. Это почти в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года и свидетельствует о масштабном росте киберугроз.

𝓲

Фото: Freepik

Telegram привлекает злоумышленников большой аудиторией пользователей и активным использованием криптовалютных функций. Мошенники быстро адаптируются к новым возможностям мессенджера и эксплуатируют популярные темы для обмана жертв.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026

Эксперты выделяют две наиболее распространенные схемы обмана пользователей. Первая схема предполагает создание фишинговых ресурсов, которые имитируют официальные платформы Telegram. При попытке входа фейковые сайты запрашивают у пользователя код подтверждения из SMS или приложения. Если жертва предоставляет этот код, аккаунт переходит под контроль мошенников.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники завладевают криптокошельком пользователя и его личной информацией. В их распоряжение попадают пароли, реквизиты банковских карт и фотографии документов, которые многие пользователи хранят в чатах или папке «Избранное».

Вторая схема основана на предложении быстрого заработка через продажу цифровых подарков. Мошенник связывается с потенциальной жертвой и предлагает купить у неё редкий цифровой подарок в Telegram за крупную сумму денег.

В качестве оплаты злоумышленник присылает поддельные токены, которые с первого взгляда неотличимы от настоящих криптовалют. Однако эти токены не имеют никакой реальной ценности и не могут быть обменены на деньги или другие активы.^[1]

Российскую криптоблогершу Валерию Федякину приговорили к 7 годам колонии за хищение криптовалют на ₽2,2 млрд через финансовые пирамиды

Семь лет лишения свободы в колонии общего режима назначил Пресненский районный суд Москвы блогеру Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама. Суд признал её виновной в хищении криптовалюты на сумму ₽2,2 млрд. Приговор был оглашён 24 июня 2025 года. Подробнее здесь.

В Москве задержали трех полицейских за вымогательство криптовалюты у россиян

29 апреля 2025 года стало известно о том, что в Москве задержаны трое полицейских, которые подозреваются в вымогательстве криптовалюты у россиян под угрозой уголовного преследования. В общей сложности столичные стражи порядка неправомерно завладели примерно 4 млн рублей в цифровых активах. Подробнее здесь.

Мошенники придумали очередную схему с криптовалютой

Мошенники стали похищать деньги по новой схеме с использованием криптовалюты, предупредили в МВД.

При этом использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно. Об этом 27 марта 2025 года сообщила пресс-служба члена комитета ГосДумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

С жертвой связываются от имени оператора сотовой связи и убеждают продиктовать код из СМС. После блокируют аккаунт на «Госуслугах» и дают поддельный номер техподдержки. "Сотрудник" департамента по борьбе с мошенниками убеждает перевести средства в криптовалюту для их сохранности.

Данная схема мошенничества с использованием криптовалюты – это очередной пример того, как злоумышленники адаптируются к технологиям и находят новые способы обмана, предупредил Антон Немкин.

В данном случае они комбинируют несколько тактик социальной инженерии: сначала представляются сотрудниками сотового оператора, затем блокируют важные сервисы жертвы и в конечном итоге убеждают ее добровольно перевести деньги. Основная цель – создать у человека ощущение срочности и паники, чтобы он не успел рационально оценить ситуацию, - пояснил депутат. — Кроме того, многие люди недостаточно хорошо разбираются в механизмах работы криптовалют и полагают, что перевод действительно может обезопасить их деньги. Мошенники умело используют этот пробел в знаниях, подталкивая жертву к переводу средств под предлогом защиты от взлома.

Важно понимать, что ни банки, ни операторы связи, ни государственные службы никогда не просят клиентов перевести деньги для их «сохранности» – это всегда признак мошенничества, напомнил депутат.

Также следует помнить, что настоящий оператор техподдержки не предложит продиктовать коды из SMS или позвонить по неизвестному номеру. Подобные звонки должны сразу вызывать настороженность. Если вам поступает такой запрос, лучше самостоятельно набрать официальный номер компании или банка и уточнить информацию, - добавил он.

Чтобы защититься от подобных атак, необходимо соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не передавать третьим лицам коды из SMS, не доверять звонкам с неизвестных номеров и не совершать финансовых операций по чьей-то просьбе без тщательной проверки. Полезно также заранее настроить двухфакторную аутентификацию в сервисах и использовать сложные пароли, чтобы злоумышленники не смогли легко завладеть аккаунтом, даже если попытаются его взломать.

Арест Валерии Федякиной по обвинению в хищении биткоинов на 2,2 млрд рублей

15 января 2025 года стало известно о том, что российскую криптоблогершу Валерию Федякину, известную как Битмама, обвинили в хищении крупных денежных сумм, дирхамов и биткоинов. Общая сумма ущерба оценивается как минимум в 2,2 млрд рублей. Подробнее здесь

2024

У решившего заработать на криптобирже BitFinex российского предпринимателя похитили $1 млн

В начале апреля 2024 года стало известно о том, что Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу гендиректора ООО «Интренд» Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако» Артура Кудели. Они похитили $1 млн у предпринимателя Яна Шишкова, решившего заработать на криптобирже BitFinex. Подробнее здесь.

Ликвидация более 20 мошеннических криптоматов, управляемых с территории Украины

Министерство внутренних дел России сообщило о ликвидации преступной схемы с использованием криптовалютных терминалов, от которой пострадали более ста пятидесяти граждан. Об этом стало известно в начале декабря 2024 года. Злоумышленники установили свыше двадцати криптоматов в разных регионах страны.

Как передает Интерфакс, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании организаторов мошеннической схемы в Москве. На компьютере главного подозреваемого обнаружена консоль администратора для управления криптоматами, что позволило централизованно заблокировать всю сеть терминалов.

𝓲

Фото: МВД России

Схема работала через телефонных мошенников, которые убеждали граждан вносить деньги в криптоматы. Средства автоматически зачислялись на криптокошельки преступников. Лидер группировки, гражданин Украины, собирал наличные из терминалов и обменивал их на криптовалюту, которую затем переводил кураторам, оставляя себе комиссию.

По информации издания, среди пострадавших оказался участник специальной военной операции, находившийся на реабилитации в Москве. По указанию мошенников он перевел более двух с половиной миллионов рублей на фальшивые «безопасные счета».

В ходе расследования правоохранители изъяли все московские терминалы, крупные суммы денежных средств, мобильные телефоны и другие улики. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция установила личности всех участников преступной схемы. Организатор заключен под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается для выявления всех эпизодов противоправной деятельности и установления точного числа пострадавших.^[2]

В Новосибирской области продавец выдуманной криптовалюты получил 3 года тюрьмы. Схема

В Колыванском районном суде Новосибирской области вынесен приговор местному жителю за создание мошеннической схемы с продажей несуществующей криптовалюты. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом стало известно в декабре 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ», в ходе расследования установлено, что осужденный совместно с неустановленными сообщниками разработал преступную схему. В июне 2020 года они зарегистрировали юридическое лицо под названием «Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ МАО», через которое начали распространять цифровую валюту XPL-монеты.

𝓲

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Мошенническая схема заключалась в привлечении граждан в качестве пайщиков кооператива с обязательным условием приобретения XPL-монет. При этом злоумышленники обещали значительный рост стоимости данной криптовалюты за счет майнинга, заведомо зная об отсутствии какой-либо ценности у выпущенных цифровых активов.

В январе 2022 года преступник предложил одному из пострадавших продать дом с земельным участком площадью 148,2 кв. м, расположенный в Колыванском районе. В качестве оплаты мошенник предложил 92 тыс. XPL-монет, которые, по его заверениям, эквивалентны ₽6,7 млн. Для убеждения потенциальной жертвы злоумышленник обещал дополнительную прибыль от предполагаемого роста стоимости криптовалюты.

По результатам судебного разбирательства пострадавшим была возвращена незаконно отчужденная недвижимость. Обвиняемому инкриминировали часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Прокуратура Новосибирской области подтвердила законность вынесенного приговора.

Расследование в отношении других участников преступной схемы продолжается. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личностей соучастников, причастных к созданию и распространению фиктивной криптовалюты через потребительский кооператив.^[3]

Лже-криптоинвесторам в Петербурге дали до 7 лет тюрьмы за хищение ₽55 млн

1 ноября 2024 года стало известно о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем участникам преступной группы, похитившим ₽55 млн у 45 граждан под предлогом инвестиций в акции и криптовалюты. Организаторы схемы получили сроки от трех до семи лет лишения свободы. Подробнее здесь.

Суд Москвы арестовал активы блогера Битмамы на ₽2,2 млрд. Ее обвиняют в мошенничестве с криптовалютой

18 октября 2024 года стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы наложил арест на активы блогера Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, на общую сумму ₽2,2 млрд. Обвиняемая находится под следствием по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой. Подробнее здесь.

СКР завел дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в 112 млрд рублей. Задержаны 96 человек

2 октября 2024 года Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В рамках расследования задержаны 96 человек, а в 14 регионах России проведены 148 обысков. Подробнее здесь

Генпрокурор РФ Игорь Краснов: СМЭВ помогает прокурорам выявлять незаконные криптовалютные активы чиновников

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в сентябре 2024 года заявил, что система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) помогает прокурорам выявлять незаконные криптовалютные активы государственных служащих. Краснов подчеркнул, что СМЭВ предоставляет круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, что существенно расширяет возможности органов прокуратуры в борьбе с коррупцией. Подробнее здесь.

Как «Москва-Сити» стала криминальной подворотней из-за криптовалют

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» превратился в эпицентр криминальной активности, связанной преимущественно с криптовалютами и цифровыми махинациями. Об этом стало известно в конце мая 2024 года. Подробнее здесь

Генпрокуратура: В России начали использовать специальное ПО для пресечения криминального использования криптовалют

Генеральная прокуратура Российской Федерации 19 июня 2024 года сообщила о внедрении специального программного обеспечения для пресечения преступлений, связанных с криптовалютами и другими виртуальными активами. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время шестого совещания глав прокурорских служб стран БРИКС. Подробнее здесь.

2023

Более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты были мошенническими

Аналитики Angara Security проанализировали с помощью OSINT-инструментов публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. Всего было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9 000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены. В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту. Об этом Angara Security сообщила 19 января 2024 года.

Для привлечения пользователей на свои ресурсы мошенники использовали агрессивные названия Telegram-каналов: «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос», «официальный канал». Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.

Мошенники понимают и отслеживают проблемы не только рядовых пользователей, но и компаний. Их привлекают фразами «ваши активы не смогут заморозить…», предлагая юридическим лицам не только регистрировать оффшорные компании, но и инвестировать в криптовалюту, чтобы избежать формальностей при легализации бизнеса в иностранных юрисдикциях, − сказала Виктория Варламова, старший эксперт по защите бренда, Angara Security.

Для некоторых схем мошенники разрабатывают мобильные приложения и сайты, которые используются как площадки для фишинговых атак и скам-страницы. Например, в 2023 году в ru-сегменте зарегистрировано почти 1500 доменов, связанных с инвестициями, 50% из которых были зарегистрированы в четвертом квартале 2023 года. При этом ряд зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX.

Рост числа мошеннических площадок в конце 2023 года может быть связан с уходом криптовалютной биржи Binance из России и продажи ее бизнеса российской компании. Кибермошенники стали мимикрировать под преемницу Binance — платформу CommEX — и создавать похожие проекты с целью вымогательства, − продолжила Виктория Варламова.

Помимо рисков, связанных с потерей инвестиций, на подобных площадках выше риски хищения персональных данных инвесторов, закрытых ключей от криптокошельков, которые могут быть использованы для шантажа и других мошеннических действий в интересах киберпреступников.

Чтобы не попасть на уловки преступников, эксперты Angara Security рекомендуют выбирать только общеизвестные криптовалюты и проверять потенциального партнера в т.н. «черном списке» Банка России. В этом перечне отмечены почти 2 000 криптокомпаний с признаками нелегальной деятельности и «финансовой пирамиды». Для работы с криптовалютой стоит использовать приложения, загруженные только с GooglePlay или Apple Store, а для сайтов проверять дату регистрации и владельца домена.

В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в 5 раз за 2 года

Количество судебных дел в России, связанных с криптовалютой, за последние 2 года выросло в 5 раза. В 2023 году количество таких дел в России составило 2653, в то время как в 2021 году судебных дел по криптовалюте насчитывалось 510. Об этом 26 марта 2024 года сообщил РБК со ссылкой на исследование образовательной платформы Moscow Digital School и юридической компании ЭБР.

Эксперты, опрошенные изданием, ожидают дальнейшего роста числа дел, связанных с криптовалютой, из-за развития новых направлений в криптосфере. 62% от общего числа разбирательств в 2023 году были связаны со спорами о банкротстве. Это на 91% больше, чем в 2022 году.

𝓲

Фото: Unsplash

Количество гражданских дел увеличилось на 60%, уголовных дел — на 34%, также возросло число административных дел — на 19%. Эксперты связывают такой тренд со стремительно растущим интересом к криптовалюте со стороны общества и бизнеса, что в свою очередь приводит к появлению новых схем криптовалютного мошенничества.

Отмечается рост числа уголовных дел, связанных с использованием криптовалют в торговле наркотиками. В частности, злоумышленники конвертируют фиатные валюты в криптовалюту, затем меняют или переводят другим лицам. После этого происходит обратный обмен на рубли, а злоумышленники пользуются услугами «дропов» - людей, заводящих банковские карты и сдающие их преступникам для обналичивания денег.

Вторая по распространенности группа уголовных криптовалютных дел – это дела, связанные с хищением криптоактивов. Преступники взламывают криптокошельки, получают к ним доступ путем фишинга, совершают хакерские атаки, блокируя данные и предоставляя возможность выкупа в криптовалюте. Кроме этого, часто создаются фейковые криптоплатформы или финансовые криптопирамиды.^[4]

В Ростове-на-дону 8 лет колонии получил похититель 5 млн рублей при продаже криптовалюты

В декабре 2023 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Араика Мирзаханяна к восьми годам лишения свободы за похищение денег при продаже криптовалюты. Он был признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере). Подробнее здесь.

«Меня одурачили». Актер Павел Деревянко создал криптовалютную компанию и попал под суд

16 ноября 2023 года стало известно о том, что российскому актеру Павлу Деревянко («Беспринципные», «Салют-7», «Обратная сторона Луны», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона») грозит до 10 лет тюремного заключения по делу о мошенничестве. Его обвиняют в махинациях с криптовалютами, хотя сам Деревянко заявляет, что «его одурачили». Подробнее здесь.

В России на 50% выросло число попыток хищений криптовалюты

В сентябре 2023 года количество попыток хищений криптовалюты резко увеличилось. Это проявилось в увеличении переходов россиян на фишинговые и мошеннические веб-страницы по теме криптовалют.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», такая динамика связана в первую очередь с сезонным повышением активности после лета, а также с уходом криптобиржи Binance из России.

Резко увеличилось количество попыток хищений криптовалюты

Многие торговые и арбитражные связки были утеряны, и далеко не все трейдеры смогли вовремя переориентироваться на альтернативные торговые площадки. В телеграме сейчас популярна схема набора в обучение арбитражу, во время которой «ученику» скидывают фишинговую ссылку на якобы обменник, пройдя по которой жертва теряет деньги - отметил сооснователь 0xprocessing Никита Вассев, комментируя влияние ухода Binance на рост криптовалютного мошенничества.

По данным «Лаборатории Касперского», в сентябре рост переходов на мошеннические криптовалютные сайты составил почти 50% - с 211 тыс. до 317 тыс. Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов.

По оценкам независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, за год количество скам-страниц с криптовалютной тематикой выросло на 300 тысяч. Кроме этого, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук отметил, что сентябрь – традиционный месяц роста курса биткоина. 15 октября 2023 года его курс на бирже составлял $26,8 тыс.

Основные рекомендации по безопасности при обращении с криптовалютами включают в себя: не переходить по ссылкам рекламы, не давать никому свои личные данные и секретные ключи; использовать для торговли только проверенные платформы; установить надежный антивирус и регулярно его обновлять.^[5]

Полицейские отобрали у россиянина биткоины на 26 млн рублей и попались ФСБ

7 сентября 2023 года стало известно о задержании в Москве двух полицейских, которых обвиняют в хищении биткоинов на 26 млн рублей у криптовалютного инвестора. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины.

По данным следствия, 19 июля 2023 года полицейские остановили на улице Привольная криптоинвестора, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и забрали телефон, уточняет Telegram-канал SHOT. По данным РБК, у задержанного забрали сотовый и заставили под предлогом непривлечения к ответственности перевести 9,6 биткоина (26,2 млн рублей). Деньги были переведены на подконтрольные сотрудникам кошельки. Фамилия пострадавшего от действий полицейских мужчины не разглашается в интересах следствия. Он является предпринимателем, отметил источник издания. После того как мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном против него преступлении.

стало известно о задержании в Москве двух полицейских, которых обвиняют в хищении биткоинов на сумму 26 млн рублей

По нему сразу же началась проверка оперативниками собственной безопасности столичного Главка МВД, сообщили в ведомстве. Были установлены личности двух сотрудников полиции, причастных к противоправной деятельности. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание, сообщили в столичной полиции.

«Ведомости» напоминают, что 19 июня 2023 года Никулинский суд Москвы взыскал с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд рублей). На взыскании в доход государства взятки от хакеров в криптовалюте настаивала Генпрокуратура.^[6]

Российские компании атакуют рассылками с шифровальщиком PyCrypter под видом криптообменника с VPN

11 июля 2023 года центр кибербезопасности F.A.C.C.T. зафиксировал массовую рассылку вредоносных писем, нацеленную на российские промышленные, транспортные и ИТ-компании. В письмах, перехваченных 9 июля 2023 года автоматизированной системой защиты электронной почты Business Email Protection от F.A.С.С.T., получателям предлагают использовать приложение CryptoBOSS для работы с криптовалютой и VPN. Подробнее здесь.

Хакеры создали более 1000 поддельных сайтов и за 3 месяца украли $5 млн криптовалюты у пользователей из России и СНГ

6 июня 2023 года японский разработчик решений для кибербезопасности Trend Micro обнародовал результаты анализа масштабной мошеннической кампании, в ходе которой были задействованы более 1000 сайтов. Злоумышленники примерно за три месяца украли у пользователей из России и СНГ около $5 млн в виде криптовалюты.

Согласно результатам расследования, киберпреступники ведут свою деятельность как минимум с 2021 года. Они действуют через партнёрскую программу Impulse Project, которую контролирует команда Impulse Team. Эта программа рекламируется на ряде русскоязычных криминальных форумов. После создания учётной записи на мошеннической платформе пользователю предлагается активировать аккаунт, внеся небольшой депозит в криптовалюте: взамен мошенники обещают огромную прибыль от последующих операций. Однако на деле жертва не получает никакой выгоды, а предоставленные средства поступают преступникам.

Злоумышленники примерно за три месяца украли у пользователей из России и СНГ около $5 млн в виде криптовалюты

Злоумышленники тщательно прорабатывают дизайн фальшивых сайтов, имитируя наполнение легальных криптовалютных платформ. В частности, на главной странице отображается большой объём тематического контента, а специальный счётчик в режиме реального времени демонстрирует колебания стоимости основных криптовалют.

Своих жертв мошенники находят через различные социальные сети, включая TikTok и Twitter. Кроме того, в интернете распространяется видеореклама. Преступники оптимизируют операции для своих аффилированных лиц, предоставляя хостинг и инфраструктуру, чтобы те могли самостоятельно запускать злонамеренные веб-сайты. Затем партнёры могут сосредоточиться на других аспектах работы, таких как проведение собственных рекламных кампаний. Только в период с 24 декабря 2022-го по 8 марта 2023 года сумма всех мошеннических транзакций превысила $5 млн.^[7]

Москвича избили на "курсах заработка на криптовалюте" и забрали $53 тыс

Москвич хотел научиться зарабатывать на криптовалюте и в апреле 2023 г пришёл на курсы с наличными долларами. Но вместо курсов его избили и ограбили в столичном районе Аэропорт.

21-летний Денис несколько месяцев учился грамотно вкладываться в криптовалюту. На одну из лекций Дениса попросили принести наличные, пишет Shot. Он пришёл с $53 000.

В офис ворвались два преступника, избили его и забрали деньги. Парень отправился в полицию. Пока задержан лишь один нападавший и у него нашли $1600.

У 29-летнего нижегородца украли биткоины на сумму более 10 млн рублей

У 29-летнего нижегородца в марте 2023 г украли биткоины на сумму более 10 миллионов рублей. Он не заметил подмену адреса, когда выводил монеты с онлайн-кошелька через приложение.

В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже

В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. Подробнее здесь.

Раскрыта группа криптовалютных лжеинвесторов, которые сидели в Москва-сити и украли миллиарды

В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на пострадавших и данные следствия пишет «Коммерсантъ» в номере от 6 марта 2023 года. Подробнее здесь.

Задержаны преступники, пытавшие россиянина для получения пароля от кошелька с биткоинами

Силовики задержали злоумышленников, которые пытались похитить 250 биткойнов и пытали их владельца паяльной лампой в декабре 2022 года — тогда неизвестные в форме сотрудников ФСБ похитили бывшего директора похоронной фирмы Андрея Лифанова из его Bentley.

Злоумышленники надели наручники, пакет на голову, посадили в фургон, и увезли в сторону области. В бизнесмена забрали телефон и пытая паяльной лампой, потребовали сообщить пароль от кошелька, а после его получения остановили машину и выкинули пленника в лесу. 17 января 2023 г силовики задержали на юго-востоке Москвы двух обвиняемых: Романа Сафонова и Романа Обрезкова — оба ранее привлекались к ответственности.

2022

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Мужчина был задержан в гостинице частного аэродрома под Серпуховом. По версии следователей МВД, мужчина контролировал движение средств в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки, а потом вывел часть денег и присвоил их.

22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи

Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 млн рублей наличными. По данному уголовному делу было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки.

Задержанного взяли под стражу, после чего ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, счета фигуранта дела арестовали, а в суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.

К 22 марта 2022 года устанавливаются все эпизоды и иные участники противоправной деятельности, добавила Волк. При этом имя задержанного и название криптовалютной биржи, которой он владеет, не раскрываются.^[8]

По данным зампредседателя МКА «Арбат» Сергея Шугаева, занимающегося помощью пострадавшим от деятельности Wex, речь идет об аресте админа — владельца WEX Алексея Билюченко.^[9]

Похищение москвича с требованием сообщить пароль от криптокошелька

Неизвестные в масках и камуфляже похитили предпринимателя из Москвы. Они требовали пароль от крипто-кошелька с 250 биткойнами (четверть миллиарда рублей), пишет Baza.

30-летнего Андрея Лифанова похитили 1 декабря 2022 г — мужчина сидел в своём «Бентли», как вдруг к машине подъехал минивэн и оттуда выскочили несколько человек в камуфляже. Лифанову надели наручники, пакет на голову и посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении. По словам мужчины, в авто похитители достали паяльную лампу и потребовали от него сообщить пароль от крипто-кошелька.

На счету у Лифанова лежали 250 биткойнов — по сегодняшнему курсу это 262 млн рублей. Мужчина испугался за свою жизнь и сообщил пароль, после чего похитители остановили машину и выкинули пленника. Сняв с головы пакет, Лифанов обнаружил себя в каком-то лесу рядом с деревней Сабурово в Московской области.

После освобождения Лифанов поймал такси и отправился прямиком в полицию, писать заявление. Интересно, что преступники пока так и не смогли завладеть деньгами — биткойны всё ещё на счету Лифанова. Возбуждено уголовное дело о разбое.

2021

Количество связанных с криптовалютами приговоров в России за 4 года выросло на 5000%

Количество связанных с криптовалютами приговоров в России в период с 2017 по 2021 гг. выросло на 5000%. Такие данные заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Александр Волеводз привел в середине декабря 2023 года.

По его словам, с 2017 по 2021 годы было вынесено в общей сложности 2500 приговоров по делам, связанным с криптовалютой. Такие цифровые деньги либо использовались преступниками для совершения преступлений, либо становилась объектом их посягательств. При этом категория экономических преступлений, связанных с криптовалютой, показала значительный рост. Сюда относятся такие типы преступлений, как хищения, мошенничество, финансовые пирамиды, криптовалютные ICO и взяточничество.

Количество связанных с криптовалютами приговоров в период с 2017 по 2021 гг. выросло на 5000%

По мнению Александра Волеводза, реальное число преступлений с использованием криптовалюты может быть намного выше, и до 70% таких преступлений остаются нераскрытыми. Он объясняет это отсутствием правового регулирования криптовалют в России и временными затруднениями, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при проведении трансграничных расследований.

Эксперты считает ,что отсутствие правового регулирования криптовалют в России становится серьезной проблемой, так как преступники могут совершать преступления, связанные с криптовалютой, вне наказания. Это открывает им новые возможности для финансового мошенничества и незаконного обогащения. Криптовалюта становится все более популярной и востребованной среди населения, и в этой сфере необходимо создать правовую базу, которая обеспечит защиту от преступных действий и будет способствовать развитию цифровой экономики.^[10]

Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России выросло на 40%

Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России за 2021 год выросло на 40% относительно 2020-го и составило 954. Об этом свидетельствуют данные аналитиков RTM Group.

Уголовные дела в 2021 году составили 62% от общего количества разбирательств, связанных с криптовалютой. Большинство из них были связаны с оборотом наркотических средств, отмечается в исследовании. Количество таких дел достигло 738.

Число связанных с криптовалютой уголовных дел в России за год выросло на 40%

Среди других уголовных разбирательств — легализация и отмывание денег (в основном полученных за сбыт наркотиков). Ещё одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — незаконные организация и проведение азартных игр.

Гражданско-правовые споры чаще всего (в 42 случаях) связаны со взысканием неосновательного обогащения при приобретении криптовалюты: например, если посредник при такой операции переводит конечному покупателю меньшую сумму, чем тот рассчитывал получить. При этом в пяти случаях из шести суды отказывают во взыскании, ссылаясь на то, что операции с «криптой» относятся к рискованным.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные RTM Group, число банкротных дел, связанных с владением криптовалютой, в 2021-м выросло в два раза. По данным исследования, в делах о банкротстве «крипта» упоминается в качестве имущества, поэтому для доказательства владения ею необходимо предоставить документы, например справки о ее наличии на счете. Гражданским правонарушением выступает неучтенное бездоговорное использование электроэнергии для майнинга, которое влечет взыскание задолженности. За прошлый год россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти делам, отмечается в исследовании.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, операции с криптовалютой в РФ имеют рискованный характер. При этом судебная защита далеко не всех категорий дел является эффективным способом восстановления нарушенных прав в связи с высоким процентом отказов, отметил он. ^[11]

За год 11,2% криптовалютных угроз пришлось на Россию

14 февраля 2022 года международный разработчик решений цифровой безопасности ESET представил отчет о ландшафте киберугроз в 2021 году. Наибольшая активность вирусов для кражи и нелегального майнинга криптовалют в период с сентября по декабрь была зафиксирована в России: 12,3% от всех обнаружений в мире. В ТОП-3 оказались США (8,3%) и Перу (5,5%). В целом, за 2021 год больше всего пользователей пострадало от криптовалютных угроз в тех же странах: на Россию пришлось 11,2% атак, на Перу – 6,4%, на США – 5,8%.

Распространение криптовалютных угроз в мире за период 01.09.2021-31.12.2021

Наиболее распространенной угрозой в 2021 стало семейство вирусов Win/CoinMiner, их доля превышает 50% от всех обнаруженных. Телеметрия ESET зафиксировала самую высокую активность этого семейства вредоносного ПО в России и США.

Если раньше основными источниками заражения программами для криптоджекинга и кражи криптокошельков были торрент-ресурсы, бесплатные потоковые сервисы и сайты с контентом для взрослых, то в 2021 году выросло число мобильных приложений со встроенными вредоносными инструментами. Еще один восходящий тренд – дистрибуция угроз через уникальные токены NFT, которые получили распространение в индустрии компьютерных игр - прокомментировал итоги исследования руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков.

Аналитики ESET отмечают, что активность криптомайнеров напрямую зависит от курсов цифровых валют. После снижения летом и в сентябре 2021 года число обнаружений криптовалютных угроз подскочило вместе с показателями роста стоимости Bitcoin – около $68 тыс. на пике в ноябре 2021 года.

Мошенники начали обманывать россиян, создавая поддельные криптовалюты

В ноябре 2021 года стало известно о том, что мошенники начали обманывать россиян, создавая поддельные криптовалюты. Об используемых схемах мошенничествами с токенами «Известиям» рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники начали использовать ICO. Они делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь, пояснил Кузнецов.

Мошенники начали обманывать россиян, создавая фейковые криптовалюты

Мошенники, чтобы втереться в доверение, часто отправляют личное сообщение, похожее на официальный канал, потенциальной жертве может написать «админ». Периодически человека добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый.

Мошенники часто стали использовать тему криптовалют при создании пирамид, подтвердила изданию пресс-служба ЦБ. Нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции, что затрудняет инвесторам возможность вернуть деньги, ведь в этом случае придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнула пресс-служба регулятора.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили «Известиям» тенденцию создания фейковых первичных размещений криптовалют. Так, недавно в сети появился фейковый SquidToken о мотивам сериала «Игра в кальмара». Эксперт компании напомнил пользователям, что не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенжерах и соцсетях.

Интерес россиян к криптовалюте увеличивается на фоне роста рынка. В середине ноября 2021 года капитализация цифровых активов впервые превышала $3,1 трлн, а стоимость биткоина обновила исторический максимум на отметке в $69 тыс.^[12]

Россия стала лидером по числу мошеннических атак с криптовалютой

Россия стала лидером по числу мошеннических атак с криптовалютой. Об этом свидетельствуют данные производителя антивирусов Eset, которые были опубликованы 1 октября 2021 года.

По данным экспертов, компания каждая десятая афера с криптовалютами происходит в РФ (соответствует 10% от всех обнаруженных инцидентов). На втором месте по этому показателю находится Перу (6,8%), на третьем — США (5,3%).

Наиболее распространенный способ обмана связан с подделкой сайтов инвестиционных площадок, на которые потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами. Также эксперты обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников.

Россия - лидер по числу мошеннических атак с криптовалютой

Мошенники просят инвесторов внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты. Держателей действующих криптокошельков пытаются уговорить, чтобы они поделились учетными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности»

Вредоносные программы, с помощью которых мошенники получают доступ к криптокошелькам, чаще размещают на сайтах с контентом для взрослых, бесплатных порталах потоковой передачи данных, торрент-сайтах и тематических криптовалютных форумам.

В Eset подчеркнули, что киберпреступники к началу октября 2021 года по-прежнему применяют тактику создания фишинговых и вредоносных сайтов с доменами, названия которых на один знак отличаются от адресов известных площадок. Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и «Википедии».

Притом чаще всего вредоносные ресурсы маскировали под страницы финансовых организаций (треть от общего числа заблокированных сайтов), социальные сети и мессенджеры (в том числе Facebook, WhatsApp и Instagram), а также сервисы электронной почты и онлайн-документов.^[13]

2020

Россия - мировой лидер по доле теневых криптоопераций (41,1%) - Clain Technologies

Россия лидирует в мире по доле теневых криптовалютных операций с долей в размере 41,1% по итогам 2020 года. Такие данные приводят аналитики Clain Technologies. Они объяснили первое место РФ популярностью запрещенных сервисов, таких как Hydra.

Россия стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации благодаря простоте теневых криптоопераций, делающей их привлекательными для наркоторговли и мошенничества, говорится в исследовании.

Объем теневых криптовалютных операций по регионам

Второе место на глобальном рынке теневых криптоопераций занимает Украина (доля — 6,54%). Следом расположились Великобритания (2,8%) и Германия (1,87%). Доля «неизвестных стран» составила 24,6%, «других» — 23,1%.

Согласно оценкам Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд. Объём незаконных транзакций на этих биржах составил $4,2 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Поток операций между сервисами теневого сегмента интернета и подобными биржами в 2020 году составил почти $800 млн.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева, теневые площадки для обмена криптовалют пока находятся в серой зоне с точки зрения российского законодательства, говорит он. Но регулирование в этой сфере ужесточается.

Эксперты считают, что число теневых криптоопераций будет постепенно сокращаться. Это связано с тем, что этим сегментом стали интересоваться крупные западные игроки — банки, инвестфонды и публичные компании. В конечном счете это приведет к значительному сокращению серой части криптовалютной индустрии.^[14][15]

Москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, зайдя на фишинговый сайт

7 декабря 2020 года стало известно о том, что москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, зайдя на фишинговый сайт. Это не первый известный случай мошенничества с криптовалютой в России в декабре.

Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ноябре мужчина зашел на сайт blockchain.com через QR-код, который оказался фишинговым клоном. После посещения клона сайта у мужчины со счета пропали все средства. У потерпевшего было более шести биткоинов, а также 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей. По данному происшествию начата доследственная проверка.

Москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, посетив фишинговый сайт

6 декабря 2020 года правоохранительные органы сообщили о еще одном инциденте с потерей криптовалюты. Жительница Омска лишилась 900 тыс. руб. при попытке купить биткоины. Она несколько недель переводила на интернет-платформу средства, чтобы приобрести цифровые активы, но криптовалюту так и не получила.

Как отмечают в компании «Лаборатория Касперского», криптовалютный фишинг набирает обороты в России и по всему миру, причем используются как простые схемы, так и сложные. К первым относятся спам-рассылки электронных писем, якобы отправленных тем или иным веб-сервисом. В данном случае письма рассылаются от имени сайтов криптовалютных кошельков или бирж. Подобные фальшивые сообщения выглядят заметно более детальными, аккуратно и умно написанными, чем фишинговые сообщения в среднем.

Некоторые мошенники находят то или иное критовалютное сообщество и создают в Facebook страницу с тем же названием, что и у официальной страницы сообщества, а также идентичным оформлением. Адрес поддельной страницы очень похож на адрес настоящей — отличается он всего на одну букву. Это не так просто разглядеть, ведь в Facebook названия организаций и имена людей (которые можно сделать любыми) всегда отображаются гораздо крупнее и заметнее, чем реальные адреса.^[16]

Сотрудников центрального аппарата ФСБ обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей

В конце октября 2020 года сотрудников центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей. Подробнее здесь.

Обман россиян через скам-сайты, обещающие вознаграждения за майнинг криптовалют

В конце июля 2020 года стало известно о новом кибермошенничестве в России. Аферисты используют интерес граждан к криптовалютам.

Как рассказали «Коммерсанту» эксперты Qrator Labs, на скам-сайтах пользователям обещают до 20 тыс. рублей за предоставление вычислительной мощности якобы для добычи криптовалют в браузере.

Жертвам предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги. После чего злоумышленники могут списать все деньги с банковских карт, поскольку они получили все персональные данные, в том числе и CVV/CVC коды.

Как правило, минимальная сумма вывода на таких ресурсах — 10 тыс. рублей, то есть получить заработанное можно уже через 30 минут, что и привлекает желающих быстро заработать. Идея основана на «классических механизмах выуживания денег у граждан»: перед глазами жертвы маячит виртуальная «морковка», которую можно получить, если немного заплатить организаторам, отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Граждан РФ начали обманывать на майнинге криптовалют

За первую половину 2020 года в «Лаборатории Касперского» обнаружили около 23 тыс. скам-ресурсов, сообщили изданию в компании. Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рекомендует пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение. Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах.

В Trend Micro считают, что меры против такого рода преступлений могут принять платежные системы, строго устанавливая получателей средств, чтобы в случаях мошенничества поделиться данными с правоохранительными органами.^[17]

Мошенники предлагают вычислительные мощности для майнинга криптовалюты «в аренду»

Эксперты Qrator Labs зафиксировали очередную схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии». Об этом стало известно 28 июля 2020 года. Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.

Технически схема работает следующим образом: клиенту предлагают заплатить 400 рублей за часовую аренду мощностей для майнинга и обещают, что за это время он сможет заработать до ₽20 тыс.

В дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт», — заявил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

Чтобы избегать финансовых потерь на подобных сайтах, А. Гавриченков рекомендовал пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение^[18].

2019: ЦБ: запуск криптовалюты Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид

В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. Подробнее здесь.

Примечания